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Explora el archivo completo de Firmaway, donde encontrarás todos nuestros artículos sobre abrir, gestionar y hacer crecer tu LLC. Accede a recursos valiosos y consejos expertos en un solo lugar. Tu éxito empresarial comienza aquí 🚀

Conocé Balancito: Tu solución al balance contable de tu LLC

Hacer el balance contable de tu empresa es una tarea tediosa, pero imprescindible. Mantener un registro preciso de ingresos, gastos y deducciones no solo te ayuda a entender la salud financiera de tu negocio, sino que también es clave para cumplir con el IRS y evitar problemas fiscales.

Sin embargo, para muchos emprendedores y dueños de pequeñas empresas, llevar la contabilidad puede ser muy frustrante. La falta de tiempo, el desconocimiento de ciertos procesos y la posibilidad de cometer errores hacen que esta tarea se postergue o se realice de manera incorrecta.

Por suerte, la tecnología ha avanzado lo suficiente para hacer este proceso mucho más fácil, rápido y seguro.

En este artículo: 

  • Exploraremos los desafíos de hacer el balance contable.
  • ¿Qué necesitas para preparar correctamente tu declaración de impuestos? 
  • Cómo Balancito, nuestra nueva herramienta, puede simplificar todo este proceso.

¿Qué necesitas para preparar tu declaración de impuestos al IRS?

Preparar la declaración de impuestos para tu empresa implica una planificación meticulosa y una comprensión clara de los requisitos del IRS. A continuación, se detallan los elementos esenciales que debes considerar:

Ingresos y gastos totales

Es fundamental llevar un registro detallado de todos los ingresos y gastos de tu empresa a lo largo del año fiscal. Esto incluye:

  • Ingresos – Todas las entradas de dinero provenientes de ventas de productos o servicios.
  • Gastos – Todos los desembolsos relacionados con la operación de tu negocio, como alquiler, suministros, salarios, servicios profesionales, entre otros.

Mantener una contabilidad precisa te permitirá completar los formularios requeridos por el IRS de manera correcta y evitar posibles sanciones por información inexacta.

Deducciones y créditos fiscales

Las deducciones y créditos fiscales pueden reducir significativamente la carga tributaria de tu empresa. Es importante identificar y documentar todas las deducciones aplicables, como:

  • Gastos operativos –  Costos necesarios para el funcionamiento de la empresa.
  • Depreciación de activos – Reducción del valor de los activos a lo largo del tiempo.
  • Gastos de viaje y representación – Gastos relacionados con viajes de negocios y actividades promocionales.

Además, investiga los créditos fiscales disponibles que puedan beneficiar a tu empresa, como créditos por investigación y desarrollo o por contratación de ciertos grupos de empleados.

Precisión y organización

La precisión en la documentación y la organización de los registros financieros son clave para una declaración de impuestos exitosa. Asegúrate de:

  • Conservar todos los recibos y facturas – Estos documentos respaldan las entradas en tu contabilidad y son esenciales en caso de una auditoría.
  • Utilizar software de contabilidad confiable – Facilita el seguimiento de las transacciones financieras y la generación de informes precisos.
  • Revisar periódicamente los registros financieros – Detecta y corrige errores antes de que se conviertan en problemas mayores.

Una preparación meticulosa no solo te asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que también proporciona una visión clara de la salud financiera de tu empresa.

¿Por qué es tan complicado hacer el balance contable?

El balance contable es una de las tareas más temidas. No es solo una cuestión de sumar ingresos y restar gastos; el proceso requiere organización, precisión y conocimiento de las normativas fiscales. 

Veamos cuáles son las principales razones por las que hacer un balance contable puede convertirse en un desafío:

La cantidad de datos que debes registrar

Cada transacción financiera de tu empresa debe quedar registrada correctamente. Esto incluye ingresos, pagos a proveedores, gastos operativos, impuestos retenidos, entre otros. Si no llevas un registro meticuloso, podrías omitir información clave, lo que puede derivar en reportes inexactos y problemas con el IRS.

Errores comunes que pueden traer problemas con el IRS

Un pequeño error en la contabilidad puede tener grandes consecuencias. Los errores más frecuentes incluyen:

  • Ingresos mal declarados o sin documentar.
  • Gastos que no cumplen con los requisitos de deducibilidad.
  • Cálculos incorrectos que llevan a pagar más impuestos de los necesarios o, peor aún, a subdeclarar impuestos y exponerse a sanciones.

Una contabilidad incorrecta también aumenta el riesgo de auditorías, lo que significa tiempo y dinero invertido en corregir errores.

En este artículo podrás encontrar más situaciones que llevan a multas y penalizaciones con el IRS.

El tiempo que consume y la falta de herramientas accesibles

Para muchos emprendedores, el balance contable es una tarea que roba tiempo valioso que podrían invertir en hacer crecer su negocio. Sin un sistema adecuado, el proceso se vuelve manual y tedioso, obligando a revisar cientos de documentos, facturas y recibos.

Además, no todos pueden permitirse contratar un contador profesional. Aunque existen herramientas de contabilidad en el mercado, muchas son complicadas de usar o requieren conocimientos avanzados.

Por todas estas razones, hacer el balance contable se convierte en un proceso agotador que muchos empresarios terminan postergando hasta el último momento, arriesgándose a errores y sanciones.

Conocé a Balancito

Después de ver lo complicado que puede ser hacer un balance contable, la pregunta es: ¿hay una forma más sencilla y eficiente de hacerlo? Sí, y se llama Balancito.

Balancito es un asistente inteligente que automatiza la preparación del balance contable de tu empresa. Se conecta directamente a tu cuenta de Mercury y, en cuestión de minutos, te entrega todos los datos organizados en un archivo Excel listo para usar.

Con Balancito, puedes olvidarte de los cálculos manuales, los errores humanos y las largas horas revisando transacciones. ¿Cómo funciona? Es un proceso rápido y seguro en 10 pasos:

  1. Identificación de la empresa – El usuario ingresa su número de EIN para vincular su LLC.
  2. Conexión con Mercury – A través de un token de solo lectura, Balancito accede a la información financiera sin comprometer la seguridad de la cuenta.
  3. Identificación de cuentas – Se detectan automáticamente las cuentas bancarias asociadas a la empresa.
  4. Generación del listado de transacciones – Balancito extrae todas las transacciones y las presenta en un formato interactivo.
  5. Clasificación de cuentas – El usuario categoriza el origen y destino de cada transacción dentro del bank statement (ejemplo: pagos a freelancers, ingresos de clientes, retiros personales, entre otros).
  6. Organización en formato de balance contable – Balancito procesa los datos y los ordena en una tabla estructurada.
  7. Revisión manual – El usuario verifica la información y hace ajustes si es necesario.
  8. Aprobación y generación del balance – Una vez categorizado todo correctamente, el balance está listo para ser descargado.
  9. Registro de usuario – Para obtener su balance debe registrarse como usuario, nombre, nombre de LLC, mail y teléfono.
  10. Descarga del archivo CSV – Con un clic, el usuario obtiene su balance contable en un archivo listo para presentar.

Gracias a Balancito, el balance contable deja de ser una carga y se convierte en un proceso automático, rápido y seguro.

Simplifica la contabilidad de tu LLC con Balancito

Somos Firmaway. Después de años de experiencia ayudando a emprendedores desde Latinoamérica hasta España a abrir y mantener su LLC en Estados Unidos, decidimos dar un paso más y crear Balancito.

  • Automatiza tu balance contable en minutos.
  • Seguro, fácil y sin complicaciones.
  • Descarga tu balance en un solo clic.

¿Listo para simplificar tu contabilidad? Descubre Balancito hoy. 

Renovación anual en Wyoming: Guía experta para tu LLC

A la hora de registrar sus LLCs, muchos emprendedores eligen el estado de Wyoming: y no es una casualidad. Las regulaciones y los costos empresariales del estado son muy amigables y propicios para las empresas que se registran allí. 

Pero si ya tienes tu LLC en marcha, puede que necesites saber cómo mantener tu empresa operativa. Para ello, debes conocer en detalle cómo es el proceso y los plazos para la renovación anual de tu LLC en Wyoming. Cumplir con estos criterios con precisión no solo es clave para renovar tu LLC, sino también para evitar sanciones y asegurar su cumplimiento legal.

En este artículo, te explicaremos: 

  • Qué implica la renovación anual en Wyoming, 
  • En qué consiste la presentación del informe anual 
  • Cuáles son esos procesos y plazos mencionados para mantener tu LLC activa.

 

El estado de Wyoming: un destino favorable a las LLC

Por sus características regulatorias y fiscales, Wyoming es uno de los estados que ofrecen las mayores garantías a los emprendedores. El estado alcanzó nuevamente el primer puesto en el ranking de Competitividad Fiscal de los Estados Unidos.

Y no está de más recordar por qué el estado es una de las opciones más populares para LLCs. Algunas de las principales ventajas son:

  • Exoneración de impuestos estatales – Si tu empresa no califica como ETBUS, es decir, si no tiene un nexo físico con los Estados Unidos, Wyoming no cobra impuestos sobre la renta ni sobre sociedades. 
  • Bajos costos de renovación – La tarifa de renovación anual en Wyoming para la mayoría de las LLC es de US$60. El estado, además, no cobra penalizaciones por atraso.
  • Privacidad garantizada – Wyoming permite la formación de LLCs anónimas. Su legislación en materia de privacidad tiene pocos paralelos en Estados Unidos. El anonimato protege la identidad y la información personal de los propietarios en los registros públicos.
  • Protección legal sólida – Las leyes de Wyoming protegen a los dueños de LLC frente a reclamos personales de acreedores. 
  • Procesos administrativos simples – La legislación de Wyoming garantiza procedimientos claros y accesibles, con la posibilidad de realizar trámites en línea.

Ahora que conoces por qué este estado es preferido por muchos emprendedores que desean abrir una LLC, veamos qué requisitos tiene la renovación anual en Wyoming.

¿Estás pensando en registrar tu LLC en Wyoming? Agenda una consultoría gratuita con nuestro equipo o revisa nuestra guía paso a paso.

Proceso y plazos de renovación anual en Wyoming

La renovación anual de tu LLC es simple. Consiste fundamentalmente en dos procesos que recomendamos cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones: 

  • Presentar el reporte anual (y pagar la tarifa correspondiente) 
  • Renovar el agente registrado

La renovación anual tiene lugar durante el mes aniversario de constitución de la LLC. Por ejemplo, si formaste tu LLC en mayo, deberás completar la renovación cada mayo. Este plazo es estricto, y si bien el estado de Wyoming no impone multas económicas, las empresas que incumplan los tiempos (más el periodo de gracia) quedan al borde de su disolución.

Veamos cada paso del proceso en mayor detalle.

Presentación del informe anual

El informe anual es un requisito obligatorio para todas las LLCs en Wyoming. Son documentos que detallan información general de tu negocio como una señal de compliance para con el estado. Al contrario que otras declaraciones financieras, el reporte anual es de carácter estatal y no federal.

Algunas cosas importantes a considerar para la presentación del informe anual son:

  • Las opciones de presentación – Puedes presentar el informe anual por correo postal o en línea a través del portal de la Secretaría de Estado de Wyoming. Si decides hacerlo en línea, se aplica un fee adicional que varía entre US$2 y US$8.95, dependiendo del método de pago.
  • La anticipación – Tienes la posibilidad de presentar el informe con hasta 120 días de anticipación a la fecha límite.
  • El costo – La tarifa anual por el informe es de US$60. Si los activos de tu LLC en Wyoming superan los US$300,000, se aplica un cargo adicional del 0.02% del valor total de los activos.

Es importante comprender que la presentación del reporte anual no es una declaración de impuestos, donde se detallan las pérdidas o ganancias. Su objetivo es asegurar que tu empresa cumpla con lo que se conoce como compromiso mínimo, es decir, la intención de seguir funcionando. 

Pero si antes hablábamos de la privacidad total que brinda el estado de Wyoming ¿por qué debemos detallar nuestra información en el reporte anual? Porque la información entregada es un mero signo de compliance que no compromete la privacidad de los titulares. Se debe dar constancia de:

  • El nombre legal de tu empresa.
  • El nombre de tu agente registrado. 
  • La dirección de la oficina registrada.
  • Los nombres y direcciones comerciales de los gerentes y miembros de la LLC (en caso de que los hubiera). 
  • El número EIN. 
  • La dirección de la oficina principal en el estado, si la hubiera.

No cumplir con estos requisitos a tiempo pone a los negocios en serios riesgos. En estos casos, el estado de Wyoming entrega avisos de “disolución pendiente” con un plazo de 60 días para ponerse en regla. Cumplido el plazo, el estado está autorizado a ejecutar la disolución administrativa.

Si quieres ahorrarte los costos y el tiempo que toma una reapertura, conviene que tu presentación del reporte anual se ajuste a los plazos estipulados.

Conoce a fondo el reporte anual y qué implica visitando nuestra guía. Y recuerda que en Firmaway estamos listos para ayudarte tanto a completar como a presentar este y otros documentos.

Pago de la tarifa anual o fee anual en Wyoming

La presentación del reporte anual en Wyoming va acompañada de una tarifa anual o annual fee que se calcula de la siguiente manera:

  • Para activos ubicados en Wyoming menores a US$250.000, la tarifa fija es de US$60. Este monto aplica para la mayoría de las LLCs unipersonales de emprendedores sin activos significativos en el estado.
  • Para activos iguales o mayores a US$250.000, se multiplica el total de activos por 0,0002 (US$0.0002 por cada dólar). Si el resultado es menor o igual a US$500 (activos inferiores a US$2.500.000), puedes presentar el informe anual en línea.
  • Si los activos en Wyoming superan los US$2.500.000, el cálculo generará una tarifa mayor a US$500. En este caso, el informe debe presentarse por correo.

Este pago es uno de los requisitos para la renovación anual en Wyoming. Ajustando tu pago a esos corchetes impositivos de acuerdo con tus activos, mantendrás tu LLC en buen estado. 

Una LLC tiene varios vencimientos clave que todo propietario debe conocer. Descubre cómo mantener tu negocio al día con sus obligaciones en este artículo.

Para hacer más comprensible esta información hemos elaborado el siguiente cuadro:

¿Qué hay del agente registrado del que dejamos constancia en la presentación del reporte anual? Veamos eso.

Mantén tu agente registrado activo

El agente registrado es una figura esencial para las operaciones cotidianas de tu empresa. Su función principal es recibir correspondencia oficial y legal, como notificaciones judiciales, avisos fiscales y recordatorios como los propios vencimientos del informe anual. 

Tu agente no es solo un requisito para la apertura. Por el contrario, asegura que la LLC cumpla también con los requisitos de renovación anual en Wyoming y con todas las tareas de la vida comercial de tu empresa, al proporcionar una dirección física válida en el estado.

Los requisitos para ser agente registrado son:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con un domicilio físico en Wyoming (no se aceptan apartados postales).
  • Estar disponible durante el horario laboral (8 a.m. a 5 p.m.) para recibir notificaciones.

Aunque no te concierna si eres un propietario no-residente de una LLC, debes saber que puedes actuar como tu propio agente registrado. Sin embargo, no es lo recomendable. Usar tu dirección personal puede comprometer tu privacidad, y cualquier ausencia imprevista puede generarte problemas legales.

Los agentes registrados profesionales te garantizan, por lo tanto:

  • Privacidad – La dirección del agente registrado aparece en los registros públicos, protegiendo tu información personal.
  • Cumplimiento puntual – Un profesional asegura que cumplas con las fechas clave a lo largo del proceso y los plazos de renovación anual en Wyoming, como la presentación del informe anual.
  • Gestión eficiente – Manejan la documentación legal con rapidez y seguridad, evitando errores y contratiempos de un amateur.

Anualmente, si contratas a un agente registrado, deberás renovar sus contratos. En promedio, un agente registrado en Wyoming suele cobrar entre US$100 y US$300 por un contrato anual.

Si necesitas cambiar de agente registrado en tu renovación anual en Wyoming, deberás notificar a la Secretaría del Estado entregando el formulario Appointment of New Registered Agent and Office con la información necesaria.

La buena noticia es que, si creas tu LLC con Firmaway, tienes el agente registrado bonificado durante el primer año. Y si ya tienes una LLC y quieres que la gestionemos por tí, nosotros nos encargamos de todo el proceso para que cambies de agente registrado. Solo debes llenar un formulario con datos de tu empresa y nosotros nos encargamos de todos tus trámites.

 

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Firmaway: Tu aliado para la renovación anual en Wyoming

La renovación anual de tu LLC en Wyoming es un trámite esencial que puede complicarse si cometes errores en los datos o en los plazos de presentación. Aunque en términos relativos es un proceso sencillo, estos errores menores pueden resultar en sanciones o, en el peor de los casos, la disolución de tu empresa.

En Firmaway, sabemos lo importante que es mantener tu LLC en regla sin complicaciones. Por eso, te ofrecemos:

  • Asesoramiento experto para completar correctamente la presentación del informe anual y cumplir con los plazos estipulados.
  • Una plataforma donde podrás ver el estado de todos tus trámites en vivo
  • Gestión profesional de tus declaraciones fiscales e informativas, asegurando que cumplas con las normativas estadounidenses.
  • Actuar como tu agente registrado durante el primer año de tu empresa.
  • Y mucho más.

Firmaway está aquí para ayudarte a mantener tu LLC en Wyoming en orden y operativa, ahorrándote trabajo y costos por penalidades para que te enfoques en hacer crecer tu negocio. 

Si tienes alguna duda, agenda una asesoría gratuita con nuestro equipo o visita nuestro blog.

Formulario 1040-NR: Qué es y cómo completarlo

Para todo aquel que tenga una LLC en Estados Unidos considerada ETBUS, comprender y completar el Formulario 1040 es clave para cumplir con sus obligaciones fiscales. Este formulario es uno de los documentos principales en la declaración de impuestos personales y fallar en su presentación puede resultar en multas e incluso en la posible disolución de tu empresa.

¿Qué es el Formulario 1040-NR?

El Formulario 1040-NR es el formulario de declaración de impuestos de uso general en Estados Unidos, diseñado para que las personas no residentes informen sus ingresos anuales. Si eres propietario de una LLC, entender cómo utilizar este formulario es vital, ya que las LLC de un solo miembro (o single-member LLC) se consideran entidades de “pass-through” a efectos fiscales.

Esto significa que los ingresos y gastos de la LLC pasan directamente a la declaración personal del propietario, quien deberá incluir los ingresos netos de la LLC en su Formulario 1040-NR.

Es importante remarcar que los ingresos sólo deben ser reportados en este formulario en caso de que la LLC sea considerada ETBUS, es decir, que sus ingresos se consideren generados dentro de los Estados Unidos.

¿Estoy pagando impuestos de más por mi LLC?
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¿Cómo saber si tu empresa cuenta como ETBUS? Debe cumplir con alguno de estos requisitos:

  • Tener un establecimiento permanente en los Estados Unidos, como oficinas o depósitos. 
  • Tener empleados o agentes dependientes en los Estados Unidos. 
  • Tener dueños o miembros que residan dentro del país.
  • Percibir ingresos considerados FDAP (fijos, determinables, anuales o periódicos). 

Más sobre lo que hace ETBUS a una empresa en este artículo.

¿Quién debe presentar el Formulario 1040?

El Formulario 1040-NR es obligatorio para todas las personas que tienen ingresos dentro de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad. Esto incluye a los extranjeros que realizan actividades comerciales en el país o generan ingresos a través de una LLC. Si tu LLC ha tenido ingresos o pérdidas, estos deberán ser reportados en tu declaración personal a través del Formulario 1040.

¿Tendré que pagar impuestos en USA por mi LLC?
Descúbrelo en 1′

¿Qué necesitas para completar el Formulario 1040-NR?

Para completar correctamente el Formulario 1040-NR, necesitas reunir cierta documentación e información básica sobre tus ingresos y deducciones. Los principales requisitos son:

  • Número de identificación del empleador (EIN) – Este número es indispensable para presentar el Formulario 1040 ya que identifica tu LLC frente al IRS.
  • Documentación de ingresos y gastos – Registros de ingresos de todas las fuentes dentro de Estados Unidos, como ganancias de tu LLC, intereses, dividendos, entre otros. Documentación detallada de los gastos relacionados con la operación de la LLC, que pueden ser deducibles.
  • Formulario Schedule C (Formulario 1040) – Este anexo se utiliza para reportar las ganancias o pérdidas de tu negocio. Aquí se especifican los ingresos brutos, los gastos y el ingreso neto de tu LLC, el cual debe ser informado en el Formulario 1040.
  • Información de deducciones y créditos fiscales – Puedes reducir la carga fiscal mediante deducciones, como gastos de negocio, contribuciones caritativas y créditos fiscales aplicables. Tener estos datos organizados te ayudará a optimizar tu declaración.

Pasos para completar el Formulario 1040-NR

  1. Completa tu información personal: Incluye tu nombre, dirección y EIN.
  2. Reporta tus ingresos: En la sección de ingresos, deberás incluir las ganancias de tu LLC, las cuales se reportan en el Schedule C y luego se transfieren a la sección de ingresos del 1040-NR. 
  3. Aplica las deducciones y créditos fiscales: Completa las secciones de deducciones para disminuir tu ingreso gravable. Aprovecha los créditos fiscales para reducir el monto final de impuestos.
  4. Calculo del impuesto total: Calcula el impuesto sobre el ingreso neto. 

Si quieres saber más sobre los impuestos de tu LLC puedes visitar nuestra guía definitiva o puedes agendar una asesoría gratuita con nuestro equipo.

Fechas de presentación

La fecha límite para presentar el Formulario 1040-NR es generalmente el 15 de abril. Sin embargo, puedes solicitar una extensión para presentar la declaración hasta el 15 de octubre presentando el formulario 7004.

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Firmaway mantiene tu LLC en regla

En Firmaway, entendemos la importancia de mantener tu LLC al día para asegurar el éxito de tu negocio en Estados Unidos. Nos encargamos de todo el proceso, optimizando tu declaración para evitar impuestos innecesarios y aprovechar al máximo deducciones y créditos aplicables. Conocemos la burocracia estadounidense y la convertimos en una ventaja para ti.

En nuestra plataforma, puedes controlar fácilmente el estado fiscal de tu LLC y tener toda la documentación a mano para la temporada de impuestos. Y si necesitas ayuda, nuestro equipo está a un clic de distancia, listo para asistirte por WhatsApp o videollamada.

Dedícate a hacer crecer tu negocio; Firmaway se ocupa de tu LLC. Solo crea un usuario, completa el formulario y nosotros nos ocuparemos del resto. Para más información, agenda una asesoría gratuita con nuestro equipo de expertos o visita nuestro sitio web.

Factura sin IVA: ¿Cómo facturar a Estados Unidos desde España?

Dependiendo de si tu cliente está dentro o fuera de la Unión Europea, y de si es una empresa o un particular, las normativas sobre el IVA cambian, y esto puede generar confusión y aumentar la carga administrativa al momento de facturar a una empresa extranjera desde España.

En este artículo, desglosamos las condiciones del IVA en España para operaciones internacionales, ayudándote a entender cuándo debes cobrarlo y cómo manejarlo correctamente.

Contestaremos algunas de las preguntas más frecuentes como:

  • ¿Debo cobrar IVA a un cliente extranjero?
  • ¿Cómo facturar a Estados Unidos desde España?

Además, te presentaremos una solución práctica y eficiente para simplificar tu facturación y operar de forma global: abrir una LLC en Estados Unidos. Una opción cada vez más popular entre empresarios españoles que buscan optimizar su fiscalidad y agilizar sus operaciones internacionales.

¿Debo cobrar IVA a un cliente extranjero?

La respuesta depende de quién sea tu cliente y dónde se encuentre. Existen diferentes tratamientos para el IVA según si el cliente está dentro o fuera de la Unión Europea, y si es una empresa o un particular. Aquí te explicamos las tres situaciones principales:

  • Empresas dentro de la Unión Europea
  • Empresas o particulares fuera de la Unión Europea
  • Particulares en la Unión Europea.

Empresas dentro de la Unión Europea

Si estás facturando a una empresa ubicada en otro país de la UE:

  • No se cobra IVA, siempre y cuando la empresa esté registrada en el ROI (Registro de Operadores Intracomunitarios). Para verificarlo, puedes consultar el número de identificación fiscal en el sistema VIES.
  • Si la empresa no está inscrita en el ROI, deberás aplicar el IVA español a la factura.

Empresas fuera de la Unión Europea

Cuando tu cliente es una empresa establecida fuera de la UE, no se cobra IVA en las facturas. Estas operaciones se consideran exportaciones y no están sujetas al IVA según la normativa española. Asegúrate de documentar correctamente la transacción para cumplir con las regulaciones fiscales.

Clientes particulares dentro de la Unión Europea

Si estás facturando a un cliente particular dentro de la UE, el tratamiento del IVA varía según el tipo de bien o servicio:

  • Bienes físicos – El IVA aplicable será el del país donde se entrega el bien, es decir, el país del cliente. Esto implica que debes estar al tanto de la normativa de IVA en cada país al que vendas productos.
  • Servicios – En este caso, deberás aplicar el IVA español, independientemente de dónde se encuentre el cliente dentro de la UE.

 

Cómo facturar a Estados Unidos desde España

Si tienes un cliente en Estados Unidos y necesitas emitir una factura, debes prestar especial atención para cumplir con las normativas fiscales y aduaneras. Aunque las exportaciones no están sujetas al IVA, es fundamental que esta no-sujeción quede reflejada correctamente en tu factura para evitar problemas futuros. 

El paso a paso es simple:

  1. Identifica a tu cliente
  2. Explicita la moneda de facturación
  3. Desglosa la factura
  4. Presenta la documentación aduanera adicional
  5. Indicar la exención del IVA

Veamos qué implica cada uno.

Identificar a tu cliente

Al momento de facturar a Estados Unidos, deberás incluir la información completa de tu cliente:

  • Nombre completo o razón social – Especifica claramente quién es el cliente.
  • Dirección fiscal completa – Incluye la dirección del cliente, señalando explícitamente que se encuentra en Estados Unidos.
  • Número de identificación fiscal – Si tu cliente tiene un TIN o EIN (Taxpayer Identification Number o Employer Identification Number), inclúyelo. Aunque no siempre es obligatorio, aporta claridad a la operación.

Explicitar la moneda de facturación

Tu factura internacional puede ser emitida tanto en euros como en dólares según lo que hayas acordado con tu cliente. Sólo recuerda que si facturas en euros tendrás que indicar el tipo de cambio utilizado para que no haya confusiones.

Desglosar la factura

Para hacer una factura a Estados Unidos correcta, la misma debe incluir el detalle de…

  • Productos o servicios: Enlista cada producto o servicio que estás facturando, especificando las unidades, el precio por unidad y el total antes de aplicar impuestos.
  • Costes adicionales: Aclara si hay gastos adicionales como transporte, aduanas o seguros, estos también deben estar desglosados.

Tampoco olvides incluir:

  • Un número único y correlativo de la factura.
  • La fecha de emisión.
  • Las condiciones de pago y los plazos, si los hubiera.

Descubre emitir facturas a Estados Unidos de forma profesional en este post.

Documentación adicional aduanera (para exportación de bienes únicamente)

Este paso sólo aplica cuando estamos hablando de exportación de bienes. Si ese es tu caso, necesitarás:

  • DUA (Documento Único Administrativo): Es la declaración aduanera que certifica la salida de bienes fuera de la Unión Europea.
  • Prueba de exportación: Documento que confirme que los bienes han llegado a Estados Unidos, como un recibo de transporte o una declaración del transportista.

¿Estás exportando servicios? Entonces puedes omitir este paso por completo.

Exención del IVA

Como mencionamos anteriormente, no es necesario cobrar IVA cuando facturas a los Estados Unidos. Sin embargo, es crucial la mención legal de que la operación no está sujeta a IVA. 

Para eso, bastará con incluir un texto como este en tu factura:

“Operación no sujeta por aplicación del artículo 69.Uno.1º de la Ley 37/1992 del IVA.”

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Crear una LLC en USA: el paso ideal para exportación de servicios y facturas internacionales

Para un empresario español, abrir una LLC en Estados Unidos ofrece numerosas ventajas, especialmente si trabajas con clientes internacionales. Una de las razones más atractivas es que, aunque en España las facturas dirigidas al extranjero ya están exentas de IVA, con una LLC no tendrás que preocuparte por el IVA en ningún caso, sin importar a quién le factures. Esto simplifica enormemente la gestión fiscal y te permite operar con mayor flexibilidad.

Pero, ¿qué es una LLC?

Una LLC (Limited Liability Company) es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en Estados Unidos. Una LLC es similar a una SL española y, en principio, presenta ventajas similares para PyMES:

  • Ofrece responsabilidad limitada a sus propietarios, lo que implica que tus bienes personales, como tu casa o tu coche, estarán protegidos frente a deudas o demandas legales que afecten a la empresa.
  • No se necesita contar con capital para abrir una. Los costos de abrir una LLC son meramente operativos, y varían dependiendo del estado que elijas para radicar tu empresa (y si eliges bien, esos costos serán muy accesibles).
  • Es simple de gestionar y acarrea menos formalidades que otras estructuras empresariales. Puede estar conformada por uno o más socios, y modificar la cantidad de propietarios es sencillo con un buen acuerdo operativo.

Si eres un emprendedor español, es probable que ya hayas considerado crear una LLC o una Sociedad Limitada en Estonia. Descubre cuál es la mejor para ti en este artículo.

¿Cómo se crea una LLC?

El proceso para abrir una LLC en Estados Unidos es sencillo y puede hacerse de forma 100% online. Solo necesitas cumplir con dos requisitos básicos: 

  • Ser mayor de edad  
  • Contar con un pasaporte vigente. 

Si cumples con los requisitos, lo primero es elegir un estado para radicar tu empresa y luego tramitar su apertura en la secretaría de estado. O bien, elegir una agencia que se encargue del trámite por tí (la opción más recomendable si no estás familiarizado con la burocracia estadounidense).

Descubre el paso a paso para abrir una LLC en USA desde España en este artículo.

En caso de que te lo preguntes, el mantenimiento anual de la empresa es igual de simple. Normalmente, solo necesitas pagar una tasa de renovación anual al estado donde esté registrada tu LLC, junto con la presentación de la documentación requerida, como informes anuales o declaraciones de actividad. Esto te ahorra tiempo y dinero en comparación con otros tipos de entidades jurídicas más complejas.

Descubre cómo tributa una LLC en España en este artículo.

¿Cuáles son las ventajas de una LLC en USA para empresarios españoles?

Hay diversos motivos por los cuales tantos emprendedores y empresarios españoles eligen abrir una LLC en Estados Unidos. En el caso de un empresario español que opera con una LLC en Estados Unidos, el mismo…

  • No debe pagar IVA ni necesita registrarse en el sistema de IVA español. Esto elimina una de las mayores complicaciones administrativas para quienes facturan internacionalmente.
  • No necesita registrarse como autónomo en España, ya que la LLC actúa como entidad independiente. Solo necesita tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España, por las ganancias que declare como propietario de la LLC.
  • Goza de beneficios fiscales en Estados Unidos.
  • Puede abrir una cuenta bancaria en dólares en Estados Unidos sin viajar.

 

En resumen, una LLC en USA te permite operar con mayor simplicidad fiscal y adaptarte a un entorno global sin las mismas obligaciones que con una empresa domiciliada en España.

¿Cuánto podría estar ahorrando en impuestos con una LLC?
Calcular sin costo

 

¿Qué beneficios fiscales ofrece una LLC en USA?

Las LLC de propietarios no-residentes (en este caso, españoles) cuya actividad comercial no tiene un vínculo físico con USA, están exentas de pagar impuestos. 

En general, esto aplica a cualquier negocio online. Exportadores de servicios, freelancers o dueños de eCommerce, por ejemplo, suelen estar libres de tributar en Estados Unidos, mientras a su vez se ahorran  el régimen de autónomos en España u otros impuestos. 

¿Tendré que pagar impuestos en USA por mi LLC?
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Crea tu LLC y olvídate del IVA en tu próxima factura internacional

Como vimos, crear una LLC en Estados Unidos no solo es una opción estratégica para optimizar tu carga fiscal, sino también una forma de simplificar tu día a día como empresario. Con esta estructura, eliminas fricciones y cargas tributarias como el IVA, accedes a un mercado global con mayor facilidad y te posicionas como un jugador competitivo en la economía internacional.

Nosotros somos Firmaway, una empresa argentina con años de experiencia ayudando a emprendedores y empresarios radicados fuera de Estados Unidos a abrir y gestionar sus LLC de forma rápida, segura y transparente.

Estamos para encargamos de todo el proceso de apertura para que tú sólo te concentres en hacer crecer tu negocio. Contáctanos agendando una llamada gratuita con nuestro equipo o entra a nuestro blog para más información sobre el mundo de las LLC y dale escala internacional a tu negocio.

Cómo vender en Amazon desde Argentina (y por qué te conviene hacerlo con una LLC)

Si vivís en Argentina, sabés que emprender a veces parece una misión imposible. Ya es lo suficientemente difícil emprender a nivel local con las regulaciones que cambian mes a mes y la excesiva burocracia fiscal, pero se pone peor cuando queremos escalar y comerciar internacionalmente.

Ahora, ¿y si hubiera una forma de vender en la tienda más grande del mundo, cobrar en dólar billete y manejar todo sin salir de tu casa?

Afortunadamente, eso existe: estamos hablando de vender por Amazon.

Vender por Amazon desde Argentina no solo es posible, sino que es una de las mejores formas para generar ingresos en moneda dura. El secreto no está en exportar una caja desde Ezeiza, sino en tener la estructura legal correcta: una LLC en Estados Unidos.

En este artículo, te contamos todo lo que necesitás saber sobre cómo armar tu negocio en Amazon, qué trámites necesitás y cómo Firmaway te ayuda a esquivar los dolores de cabeza burocráticos.

Vas a encontrar:

  • Requisitos para vender en Amazon (y cómo cumplirlos desde acá).
  • El paso a paso para empezar a vender.
  • Cuáles son las limitaciones de vender como persona física desde Argentina y cómo superarlas
  • Por qué una LLC es la clave para no pesificar tus ganancias.
  • Qué implica a nivel fiscal vender por Amazon FBA en USA

¡Empecemos!

Requisitos para vender en Amazon ¿se puede vender en Amazon desde Argentina?

Como dijimos: sí, vender en Amazon es fácil y simple, pero es cierto que debes cumplir con algunos requisitos básicos.

Al inscribirte, vas a tener que brindar información para, principalmente, comprobar tu edad y que tenés el estatus legal necesario para vender. Vas a completar:

  • Edad y residencia – Debes ser mayor de edad y vivir en uno de los países aceptados por Amazon (no te preocupes, Argentina forma parte de este listado).
  • Registro fiscal – Es necesario estar dado de alta como autónomo (sea responsable inscripto o monotributista) o ser representante de una empresa registrada en actividades comerciales.
  • Información de contacto – Una dirección de correo electrónico válida será esencial para la comunicación y gestión de la cuenta.
  • Cuenta bancaria – Debes contar con una cuenta bancaria para recibir los pagos de las ventas realizadas.
  • Identificación personal – Es obligatorio proporcionar un documento de identidad oficial. En este caso, el DNI.
  • Datos empresariales (en caso de ser empresa) – Si vendes como empresa, se requieren detalles adicionales como:
  • Tipo de empresa y su fecha de registro.
  • Dirección comercial y nombre de la empresa.
  • Información del propietario y de la persona de contacto.
  • Datos bancarios de la empresa.
  • Permiso para usar el nombre de la cuenta – Es importante tener registrado el nombre comercial o la marca utilizada para evitar conflictos legales y cumplir con las políticas de Amazon.

¿Cómo vender en Amazon desde Argentina? Los primeros 4 pasos

Amazon es sin lugar a dudas uno de los más importantes sitios de venta online, el barco insignia del eCommerce, con más de 4.5 billones de ventas solamente provenientes de vendedores basados en los Estados Unidos. Por eso, no es sorprendente que cada vez más latinoamericanos estén interesados en vender sus productos por este medio. 

¿Cómo hacerlo? Es simple y puede resumirse en los próximos 4 pasos:

  1. Registrate: Creá una cuenta de vendedor en Amazon. Necesitarás una dirección de correo electrónico comercial, una tarjeta de crédito válida, un documento de identidad oficial y datos bancarios.
  2. Seleccioná un plan de ventas entre los dos que ofrece Amazon:
  • Plan individual: Ideal si planeás vender menos de 40 productos al mes. Pagás una tarifa por cada artículo vendido. Cuesta $0.99 USD por venta.
  • Plan profesional: Recomendado para quienes venden más de 40 productos al mes. Pagás una tarifa mensual fija de $39.99 USD.

Armá el listado de productos: Agregá tus productos al catálogo de Amazon proporcionando detalles como título, descripción, imágenes y palabras clave relevantes.

  1. Establecé precios: Investigá el mercado y ajusta tus precios para atraer a los compradores. Amazon ofrece su propia herramienta para calcular el precio ideal para ofertas destacadas.
  2. Definí la gestión logística, es decir, cómo vas a enviar tus productos:
  • Gestión propia: Te encargás del almacenamiento y del envío.
  • Logística de Amazon (FBA): Amazon almacena, empaca y envía tus productos, además de gestionar el servicio al cliente.

Amazon tiene su propia guía oficial para principiantes. Podés consultarla acá para más detalle sobre cómo empezar a vender en Amazon.

Las limitaciones de vender como persona física en Amazon y cuál es la mejor alternativa

Queda claro que es fácil empezar a vender por Amazon. Mientras cumplas con los requisitos, vas a poder acceder a una forma conveniente y popular de hacer ventas. Pero hay una forma de potenciar aún más tu negocio: combinarlo con una LLC para no residentes en los Estados Unidos.

¿Por qué? Porque hay algunas complicaciones burocráticas y fiscales que surgen cuando tu negocio crece y estás operando como persona física. La LLC (que es como una SRL pero de Estados Unidos), en cambio, te permite operar legalmente sin sufrir esas desventajas. Por ejemplo, sin perder dinero por el tipo de cambio.

Como emprendedor argentino, la elección de la estructura legal es el factor que define tus obligaciones fiscales. Analicemos cómo cambia tu panorama fiscal ante la ARCA (ex AFIP), nuestro fisco local, cuando vendés como persona física desde Argentina vs. cuando vendés como LLC de Estados Unidos.

Las limitaciones de vender como Persona Física Argentina

Si te registras en Amazon Seller utilizando tus datos personales (DNI, cuenta bancaria argentina), el dinero de tus ventas sigue el camino tradicional del ingreso de divisas al país, generándote varias complicaciones operativas y fiscales:

ObligaciónDescripciónRiesgo / Consecuencia
Inscripción FiscalDebés estar inscripto en un régimen fiscal argentino: Monotributo (si prestas servicios en el exterior, bajo ciertas categorías) o Responsable Inscripto (si superas los límites o si el ARCA te considera importador/exportador indirecto).La categorización es compleja. El Monotributo tiene topes de facturación y exclusiones estrictas (no permite importación para reventa).
Facturación LocalDebés emitir una factura electrónica por cada ingreso de divisas. Si Amazon te deposita, tenés que facturar ese monto como “Exportación de Servicios”.Genera un alto volumen de facturación a una entidad extranjera, lo que puede requerir justificar el origen de la mercadería (si haces FBA) o el servicio.
Liquidación de Divisas (Cepo)Cuando Amazon te deposita en tu banco local, el monto ingresa y se pesifica automáticamente al tipo de cambio oficial (o blend), con las deducciones e impuestos correspondientes.Pérdida de valor: El ingreso de tus ganancias en dólares se convierte inmediatamente a pesos, impidiéndote ahorrar, pagar proveedores o reinvertir en dólares.
Bienes PersonalesDebés declarar tus activos en pesos y dólares si superan el mínimo no imponible.El crecimiento de tu negocio aumenta la base imponible de tus declaraciones personales.

Vender como LLC: un mundo de ventajas comerciales

Lo primero y más importante que tenés que saber sobre esto es que al operar a través de una LLC de EE.UU. (sea unipersonal o multi-member), accedes a una cuenta bancaria empresarial en dólares. Por lo tanto, tu negocio se separa del sistema financiero argentino. 

Además, tu vínculo fiscal con Argentina se reduce a la figura de Residente Fiscal Argentino que posee una entidad en el exterior.

Entonces, tus operaciones se ven así:

ObligaciónDescripciónBeneficio Operativo
Flujo de Dinero (Caja)Amazon deposita las ganancias directamente en la cuenta bancaria de tu LLC en EE.UU. (en USD).Control total de divisas: Las ganancias se mantienen en dólares fuera del país. Esto te permite pagar publicidad, proveedores e inventario directamente desde tu LLC, sin perder valor por la pesificación.
Impuestos en EE.UU.Debes presentar la declaración informativa anual ante el IRS (Formulario 5472 y 1120).Si vendés a través de Amazon FBA y tu LLC no es catalogada como ETBUS, no pagás impuestos federales sobre la renta en EE.UU. (Income Tax).
Declaración en ArgentinaMantenés tu condición fiscal en Argentina, pero lo que declaras es la “Renta de Fuente Extranjera” generada por tu participación en la LLC.Evitás la facturación de cada venta individual. Sólo declarás los resultados netos de la empresa (por ejemplo, al retirar ganancias como dividendos o por la renta anual).
Bienes PersonalesTu participación en la LLC debe ser declarada como un activo en el exterior.Si bien tenés que declarar la tenencia, el dinero está resguardado del riesgo bancario local y la volatilidad del peso.

Además de las facilidades fiscales, una LLC también puede ayudarte a proteger tus bienes personales ante órdenes de cobro, mantener tu identidad privada y más. Descubrí todas las ventajas de contar con una LLC para eCommerce.

Conclusión: la LLC eleva tu capacidad de comerciar internacionalmente

La LLC no te exime de declarar tus ingresos en Argentina, ya que sigues siendo residente fiscal. Sin embargo, te da la libertad operativa y financiera de:

  1. Evitar la pesificación forzosa: Mantener el capital de trabajo en dólares para reinvertir en el negocio.
  2. Simplificar la facturación: Dejar de emitir facturas argentinas por cada venta individual en Amazon.
  3. Aislar el riesgo: Separar tus finanzas personales y locales de las operaciones comerciales de tu empresa global.

Si quieres entender cómo encuadrar correctamente tu LLC ante la ARCA para asegurar la máxima transparencia fiscal, te recomendamos agendar una asesoría gratuita con nuestro equipo.

La otra ventaja de la LLC: ser elegible para Amazon Lending

Si registras tu LLC como vendedor en Amazon, corrés con una ventaja de inmenso potencial que no está disponible para vendedores registrados como persona física en Argentina: acceder a ofertas de financiamiento a través de su línea de créditos para eCommerce, conocida como Amazon Lending.

Amazon Lending ayuda a pequeñas y medianas empresas a obtener financiamiento para expandirse. Ofrece préstamos que van desde US$1.000 hasta US$750.000, dependiendo del rendimiento de ventas dentro de Amazon (historial, rotación de inventario, métricas de satisfacción) del solicitante. Básicamente, el algoritmo de Amazon evalúa tus ventas y, si calificás, te envía una oferta de préstamo.

¿Por qué este programa no está disponible en Argentina? Básicamente, porque Amazon Lending requiere desembolsar el dinero en una cuenta bancaria que soporte la infraestructura legal y financiera del préstamo. Los bancos argentinos no están integrados en este programa debido a las regulaciones cambiarias y riesgo país.

En cambio, si tenés una LLC, contás también con una cuenta bancaria empresarial en Estados Unidos, perfectamente compatible con los préstamos de Amazon.

Importante: Amazon FBA y los impuestos en EE.UU.

Usar la logística de Amazon (FBA) implica que Amazon almacena tu mercadería físicamente en sus depósitos dentro de Estados Unidos. Para el IRS, eso puede ser suficiente para considerar que tu LLC está “haciendo negocios” en el país —lo que se conoce como ETBUS (Engaged in Trade or Business in the United States)—, y que por lo tanto queda sujeta al impuesto federal sobre la renta.

Esto no significa que FBA sea una mala opción, ni que la LLC deje de tener sentido. Significa que si usás FBA, tu situación fiscal en EE.UU. requiere atención: presentar el formulario correcto ante el IRS y, en algunos casos, pagar impuesto federal. Ignorarlo no hace que la obligación desaparezca; solo acumula intereses y penalidades.

Abrí tu LLC de forma más simple con Firmaway

Como vimos, tener una LLC te abre muchas puertas en el universo Amazon. Especialmente una vez creada tu cuenta bancaria empresarial en Estados Unidos, que habilita una mayor flexibilidad y simpleza para recibir pagos de cualquier parte del mundo.

Sin embargo, abrir una LLC sin el asesoramiento correcto puede traer más complicaciones que ventajas. Por eso, dejanos presentarnos: somos Firmaway, una empresa argentina de especialistas en apertura de LLC y cuentas bancarias en Estados Unidos para extranjeros no-residentes.

Ya abrimos más de 1200 empresas para emprendedores de Argentina, España, Colombia, México y Bolivia. Nuestra misión es ayudarte a gestionar tu empresa en el exterior para que no inviertas dinero, tiempo ni energía demás en otra cosa que hacer crecer tu negocio.

¿Querés saber más? Agendá una asesoría gratis con nuestro equipo o descubrí el plan perfecto para vos acá.

Cómo declarar la renta de tu LLC a Hacienda en España

En los últimos años, muchos emprendedores españoles han optado por las empresas LLC (Limited Liability Companies) para cobrar por sus servicios, debido a las ventajas fiscales que ofrecen frente a las complejidades de Hacienda en España.

Una LLC en Estados Unidos no solo permite acceder a cuentas en dólares con tarjeta de crédito. Además, al ser entidades transparentes y anónimas, brindan discreción y beneficios fiscales perfectos para emprendedores no-residentes.

Sin embargo, debes saber que abrir una LLC es solo el primer paso. Entender la fiscalidad de la LLC en España, las obligaciones fiscales que debes cumplir y cómo declarar ingresos de la LLC en España para evitar sanciones y mantener tu negocio en regla puede ser difícil.

En esta guía, exploraremos las obligaciones fiscales de tu LLC desde España y te guiaremos paso a paso para declarar tus ingresos de LLC en España de manera sencilla y sin complicaciones.

Hoy nos enfocaremos en:

  1. Qué es una LLC y por qué es tan popular entre los españoles
  2. Entender la fiscalidad de una LLC en España y en Estados Unidos
  3. Las obligaciones fiscales de una LLC en España
  4. Cómo declarar beneficios de tu LLC en España

Ya sin más, vamos a ello.

Qué es una LLC y por qué se las elige en España

Una LLC (Limited Liability Company), o Compañía de Responsabilidad Limitada, es una estructura empresarial en Estados Unidos que combina características de las corporaciones y las sociedades tradicionales. Entre los emprendedores de negocios digitales o freelance, las LLC son extremadamente populares debido a:

  • Beneficios fiscales
  • Protección de la identidad
  • Productos financieros
  • Facilidad de gestión

Al tratarse de entidades pass-through o transparentes, las ganancias y pérdidas de la empresa son transferidas directamente a la cuenta personal de sus titulares. Para los titulares singulares y no-residentes que no perciban ingresos del mercado estadounidense, las entidades pass-through garantizan además no pagar ningún impuesto en Estados Unidos. 

Esta exención impositiva aplica a todas las entidades no ETBUS (engaged on trade or business), es decir, las LLCs que:

  • No poseen un agente dependiente (oficinas, empleados o depósito) en Estados Unidos 
  • No prestan servicios exclusivamente dentro del país
  • No perciben ingresos fijos, determinables, anuales o periódicos.

De este modo, al declarar ingresos de LLC en España, los emprendedores reportan únicamente al nivel de sus declaraciones personales los ingresos de su negocio. Evitan, entre otros inconvenientes, la doble tributación (empresarial y personal), frecuente en otras estructuras empresariales.

La “responsabilidad limitada” es otra de las virtudes de las LLC. Antes incluso de honrar las obligaciones fiscales de una LLC en España, los emprendedores saben que están protegidos personalmente frente a deudas, demandas u obligaciones de su empresa. Como las LLC se constituyen como una persona jurídica independiente, separada de sus propietarios, el estatus de su negocio no puede comprometer sus bienes personales.

Además de su protección legal, las LLC son sencillas tanto de abrir como de gestionar. El procedimiento de apertura de tu LLC desde España no sólo es totalmente remoto. Asimismo, sólo existen dos requisitos para su apertura:

  • Debes ser mayor de 18 años. 
  • Debes contar con un pasaporte vigente.

A diferencia de las corporaciones tradicionales, las LLC no requieren juntas directivas, reuniones anuales ni trámites complejos, lo que las hace perfectas para emprendedores individuales y negocios digitales.

Otro de los beneficios que explican la popularidad de las LLC entre los emprendedores son los instrumentos financieros que vuelven accesibles. Los emprendedores digitales, gracias a esta estructura, no sólo evitan tributar directamente su LLC ante la Hacienda de España, sino que además acceden a:

  • Cuentas bancarias empresariales en dólares con acceso a tarjetas de crédito.
  • Cuentas de jubilación para su futuro financiero.
  • Préstamos y financiamiento en las favorables condiciones del mercado estadounidense.

Ahora que ya conocés qué significa poseer este tipo de empresa y por qué son una opción tan difundida, podemos ver cuáles son las obligaciones fiscales de una LLC en España.

Aprende a abrir una LLC desde España hoy.

Entender la fiscalidad de una LLC en España y en Estados Unidos

Al gestionar una LLC desde España, es fundamental comprender que las obligaciones fiscales abarcan tanto a Estados Unidos como a España. Este punto a veces es ignorado, lo que puede llevar a serias consecuencias, desde multas al cierre de tu empresa. Por eso, es importante saber los impuestos de una LLC en España.

Veamos cuáles son.

Obligaciones impositivas de una LLC en Estados Unidos

Como hemos tratado en otra oportunidad, un malentendido frecuente entre los emprendedores españoles es la confusión entre las declaraciones de ganancias y el pago de impuestos al final del año fiscal estadounidense. Debido a este malentendido, se cree que la reducción artificial de las utilidades acarrea beneficios en la tributación de una LLC en España o en Estados Unidos. 

Para comprender por qué esto es un error, debemos entender que la principal obligación tributaria nacional de tu LLC en Estados Unidos es la Declaración Anual Obligatoria. Todas las LLCs –incluso cuando se opera una LLC desde España– deben presentar una declaración de impuestos anual ante el Internal Revenue Service (IRS), es decir el fisco local. 

Precisamente, esta declaración es independiente de que se tenga o no la obligación de pagar impuestos.

La declaración ante el IRS, que normalmente tiene lugar entre el 15 de marzo y el 15 de abril, es sólo de estado financiero que puede requerir dos tipos de formularios.

  • LLC Unipersonal: Si la LLC tiene un solo miembro, se deben presentar los formularios 1040, 5472 y posiblemente el 1120.
  • LLC Multimiembro: Si la LLC tiene múltiples miembros, se debe presentar el formulario 1065 y el anexo K-1 para cada socio.

Carátula del formulario 1120

Otro de los errores frecuentes en los que caen los emprendedores que gestionan una LLC desde España es en la calificación de su negocio para el impuesto a la renta. Como hemos dicho, las LLC no pagan impuestos federales si no están Engaged in Trade or Business in the U.S. (ETBUS). En caso de que no cumplas con los requisitos que hemos mencionado, quedarás exento del pago de este impuesto.

Entender la diferencia entre la declaración y la obligación de pagar impuestos colabora con una contabilidad saludable. Además del IRS, existen otros organismos que pueden requerir información financiera de la LLC:

  • Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
  • Bureau of Economic Analysis (BEA).

Llevar registro de los ingresos y los gastos operativos, de las transacciones, los activos y los pasivos conduce a la transparencia legal de tu negocio. Para ser claros, los únicos costos obligatorios de las LLC desde España son:

  • Costo de Apertura – Gastos asociados con la creación de la empresa.
  • Renovación y reporte anual estatal – Documento requerido en la mayoría de los estados.
  • Fee anual o impuesto de franquicia – Paso indispensable para mantener la legalidad.
  • Agente Registrado – Costos de renovación anual del agente registrado  requerido por ley.

De todas formas, es útil mencionar que estos costos son relativamente bajos y suelen oscilar entre 400 y 900 USD al año. 

Ahora que hemos despejado algunos malentendidos, debes saber que una gestión adecuada implica comprender que las obligaciones fiscales en Estados Unidos y España están interconectadas. Como las LLC son entidades transparentes, una vez que cumplas con los requisitos en Estados Unidos, deberás ponerte al día con la fiscalidad de tu LLC en España.

Conoce en detalle los trámites y costos de una LLC en Estados Unidos

Obligaciones fiscales de una LLC en España

Lo primero que debes conocer es que las LLC no son consideradas empresas españolas. La transparencia de estas estructuras dejan a los emprendedores exentos del pago de varios impuestos y costos adicionales. 

Al declarar beneficios de tu LLC en España, tu empresa:

  • No paga el Impuesto de las Sociedades – Al no ser consideradas empresas españolas, aún cumpliendo con todas las obligaciones fiscales de una LLC en España, las LLC siguen exentas del gravamen de hasta 25% de las ganancias de este impuesto.
  • Está exentas de IVA (para negocios digitales) – Para la mayor parte de nuestros clientes (emprendedores digitales), con una LLC en España, el IVA ha dejado de ser un problema al vender productos y servicios digitales.
  • Te ahorra el pago de la cuota de autónomo – A la hora de declarar ingresos de tu LLC en España, los titulares de una LLC se ahorran hasta 1400€. 
  • Elimina el importe de gestoría impositiva – Con un agente registrado administrando una LLC, se ahorra el gasto (hasta 70€) de un gestor para la presentación de impuestos.

Tramos de la cuota de autónomos en España 2024. Fuente BBVA

Por lo tanto, al analizar cómo tributa una LLC en España, debes saber que aquellos gastos están exceptuados.

Ahora que sabes de qué costos estás exceptuado, quizá te estés preguntando, ¿qué obligaciones fiscales tengo en España si soy propietario de una LLC en Estados Unidos?

Veamos eso.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el principal tributo que afectará las ganancias que obtengas a través de una LLC. Cuando se hace la declaración de renta en España –de abril a  junio–, el impuesto no grava las ganancias a nivel corporativo, sino que aplica sobre los ingresos de una LLC declarados como ingresos personales.

Las implicancias de esto para la fiscalidad de LLC en España son sencillas. Como titular de una LLC debes llevar tu contabilidad y seguir de cerca tus ganancias netas (ingresos menos gastos deducibles) para el IRPF. 

La forma de calcular el monto a pagar por el IRPF es sencilla: debes tomar los ingresos de tu LLC y restarle los gastos. Para el año corriente, la tabla según ingresos queda así:

Esta tabla contiene una simulación de los ingresos y porcentajes realizada de acuerdo con estimaciones.

Como dijimos, la fiscalidad de tu LLC en España no está escindida de la estadounidense. Los gastos deducibles son otro de los items que debes tener en cuenta en tu declaración de la renta para LLC en España

Deducciones impositivas: la importancia de la responsabilidad contable

El manejo de los gastos también es una gran oportunidad para optimizar tus finanzas de cara a declarar beneficios de LLC en España. Los gastos relacionados con tu actividad empresarial pueden ser deducidos de los ingresos de tu empresa. 

¿A qué gastos nos referimos? Principalmente, puedes descontar los gastos en

  • Herramientas
  • Software
  • Licencias
  • Algunos servicios profesionales
  • Viajes de negocio

Sin embargo, cuando estés confeccionando tu declaración de la renta para LLC en España debes incorporar una buena práctica: mantener claramente separados los gastos personales de los empresariales. Esto no solo mejora la gestión financiera, sino que protege su estructura legal. 

La responsabilidad limitada de tu LLC no es un nombre arbitrario a la hora de declarar beneficios de LLC en España. Mantener a raya la contabilidad personal –estrictamente escindida de la de tu negocio– implica, por supuesto, no deducir gastos personales realizados con fondos de la empresa. 

Si te suscribes a una plataforma de email marketing, por ejemplo, para enviar newsletters y promociones a tus clientes, estarás incurriendo en gastos plenamente deducibles directamente relacionados a tu empresa. Un viaje de ocio, en cambio, no lo será y no conviene que lo consideres.

Esta es una buena manera de prevenir problemas legales como el levantamiento del velo corporativo. 

A propósito de velos corporativos y anonimato, hay algo que debes conocer: sus límites.

¿Cuánto podría estar ahorrando en impuestos con una LLC?
Calcular sin costo

El sentido del anonimato empresarial y la responsabilidad limitada

El asunto de la privacidad es otro de los temas frecuentes de consulta entre nuestros clientes ¿Qué extensión alcanza? ¿A qué me autoriza la privacidad y a qué no?

Lo primero que debes saber es que la privacidad que garantizan estados como Delaware, New Mexico o Wyoming no es absoluta y no te eximirá de declarar tu empresa ante la Agencia Tributaria. 

Si eres residente fiscal en España, cuando planees la tributación de tu LLC en España estás obligado a declarar los beneficios de tu LLC en España. Esta obligación aplica incluso si no transfieres los beneficios a cuentas del país.

El tipo de declaración suele ser sencilla y acompaña tu declaración para el IRPF. Sin embargo, existe otra modalidad para declarar los beneficios de tu LLC en España cuando se trate de un negocio de mayor densidad: la presentación del Modelo 720 

¿De qué se trata? El Modelo 720 es un documento que debes presentar cada año ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para declarar los bienes y derechos en el extranjero a nombre de la LLC, cuando su valor supere los 50.000€.

Carátula del Modelo 720

En resumen, tanto en lo que hace al pago del IRPF, la deducción de gastos y el manejo de la privacidad, debes evitar a toda costa la opacidad fiscal que provocarte generar sanciones severas

Veamos ahora sí cómo declarar ingresos de una LLC en España

Cómo declarar beneficios de tu LLC en España

Ya estás listo para declarar los ingresos de una LLC en España. Ahora debes conocer en qué consiste el paso a paso para tu declaración.

Vamos a eso.

1. Comprender qué es el Modelo D-100

El Modelo D-100 es el formulario que se utiliza para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España. Este modelo es obligatorio para residentes fiscales que obtengan ingresos anuales por trabajo o actividades económicas, como los ingresos generados por una LLC.

Modelo D-100

2. Reúne la documentación necesaria

Antes de comenzar, asegúrate de tener toda la información y documentos necesarios:

  • Ingresos totales de la LLC – Incluye todo ingreso bruto obtenido durante el año fiscal.
  • Gastos deducibles.
  • Certificado de retenciones, es decir, impuestos ya pagados.
  • Datos personales y familiares – Esto incluye datos de tus dependientes, estado civil y residencia fiscal.
  • Datos bancarios.

3. Accede al portal de la Agencia Tributaria

Entra en la página oficial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT):

  • Deberás identificarte con tu certificado digital, tu documento digital, Cl@ve PIN o el número de referencia que te entregará el RENØ.
  • Ve a la sección Renta Web y selecciona “Servicio de tramitación borrador/declaración”.

4. Llena los apartados del Modelo 100

Con tus datos, el sistema diseñará una propuesta que puedes ajustar llenando el resto del modelo. Para eso:

  • Introduce los ingresos totales de tu LLC – Los ingresos brutos menos los gastos deducibles más ingresos del trabajo o rendimientos del capital.
  • Completa las casillas de rendimientos – Verás casilleros para llenar con opciones como Rendimientos del trabajo, rendimientos mobiliarios, Rendimientos netos de actividades económicas.
  • Confirma tu residencia fiscal – Es clave para determinar las deducciones y los impuestos aplicables.

5. Ajústate al plazo de presentación

Verifica que puedes completar tu declaración de la renta para LLC en España en el plazo usual que va desde comienzos de abril al 1 de julio. De este modo, evitarás sanciones.

6. Ajustes finales y posibles devoluciones

El sistema de la Agencia estimará los reembolsos por pagos excesivos o las deudas en caso de que hayas abonado de menos.

Siguiendo este paso a paso, estarás listo para declarar los ingresos de tu LLC en España evitando toda complicación.

Firmaway gestiona tu LLC, tú lideras tu negocio

Entender la fiscalidad de una LLC en España es crucial para garantizar el cumplimiento de las normativas y evitar problemas legales. Como vimos, una correcta gestión de tu declaración de ingresos de LLC en España puede maximizar su eficiencia fiscal y evitar la doble tributación, todo dentro de la legalidad.

En Firmaway, somos expertos en la apertura y mantenimiento de tu LLC. Nos encargamos de:

  • Todos los trámites de apertura
  • La apertura de tu cuenta bancaria
  • Mantener la fiscalidad de tu LLC al día 
  • Optimizar tus impuestos en EE.UU. (si tienes que pagarlos será lo mínimo e indispensable)

Con nuestro soporte, podrás delegar tus preocupaciones fiscales y centrarte en el crecimiento de tu negocio. 

¿Quieres saber más? Visita nuestro sitio web o agenda una sesión de asesoría gratis con nuestro equipo para llevar tu negocio al siguiente escalón.

Transferir dinero de Estados Unidos a España ¿Qué plataforma conviene?

La expansión del mercado digital ha permitido a miles de freelancers españoles colaborar directamente con clientes en Estados Unidos. Sin embargo, a medida que el volumen de trabajo crece, surge un desafío logístico fundamental: la forma de cobrar por esos servicios debe evolucionar al ritmo de la facturación.

Muchos profesionales inician su camino dependiendo de plataformas como Wise o Western Union para enviar dinero de Estados Unidos a España. Estas son soluciones muy útiles para operaciones ocasionales o de montos reducidos. Pero, cuando alcanzas un volumen de negocio sostenido, la dinámica cambia. Para gestionar cobros internacionales con eficiencia, transparencia y profesionalismo, no alcanza con billeteras virtuales.

En este artículo, analizaremos las alternativas más populares para transferir dinero de Estados Unidos a España:

  • Western Union vs. con Wise
  • Plataformas fintech: Revoult vs. Mercury

Vamos a ello.

Enviar dinero de Estados Unidos a España: Western Union vs. Wise

Para aquellos españoles que cuentan con pocos ingresos mensuales de Estados Unidos, una billetera virtual como Wise o un servicio de envío de dinero internacional como Western Union puede ser una buena solución.

Western Union es una de las opciones más tradicionales y confiables para enviar bajos montos de dinero de Estados Unidos a España. La empresa administra una red global de sucursales y varios métodos para garantizar que las transferencias (en efectivo, desde cuenta de banco y desde su App) sean prácticas y lleguen a destino el mismo día bancario.

Wise, por su parte, es una billetera digital muy popular entre freelancers y emprendedores por su transparencia, sus tarifas relativamente económicas y sus ventajas cambiarias.

Ventajas y desventajas de Western Union

Las transferencias internacionales con Western Union son extremadamente sencillas. Su servicio es perfecto para enviar remesas de dinero o como herramienta financiera para un viaje de vacaciones o de estudio.

Esto se debe a que, a diferencia de otros servicios como Wise o Revolut, Western Union te permite transferir dinero físico a una cuenta bancaria, billetera móvil o tarjeta prepago. Por tal motivo, Western Union puede ser útil si:

  • Quieres enviar dinero desde Estados Unidos a familiares en España que prefieren recogerlo en efectivo (sin comisiones en cajeros).
  • Necesitas realizar pagos únicos o envíos circunstanciales de bajos montos.
  • Prefieres asistir a sucursales para realizar tus transferencias.

Sin embargo, debes tener en cuenta que Western Union tiene un límite de transferencias diarias de 3000 EUR para cuentas verificadas (para cuentas sin verificar, el límite es incluso más bajo).

Otras desventajas de Western Union son:

  • Tipo de cambio arbitrario y desfavorable – En nuestra simulación de envío de 5000 USD, la transferencia incluyó 3.24 USD en cargos explícitos y 94.21 USD en costos ocultos debido a un tipo de cambio desfavorable. Al transferir dinero de USA a España, debes saber que los costos cambiarios serán muy elevados.
  • Previsualizaciones de transferencia poco transparentes  – En las previsualizaciones de costos previo a una transferencia, los montos “promocionales” para realizar la transferencia internacional muchas veces impiden el acceso a los costos reales.
  • Impronta poco informativa de la aplicación y el blog – Al querer transferir dinero de USA a España, Western Union no sirve al usuario con una tabla comprensiva con las comisiones (visibles y ocultas) por transferencia. 
Ejemplo de una previsualización de transferencia en Western Union
Ejemplo de una previsualización de transferencia
Ejemplo de información ineficaz en la plataforma de Western Union.
Ejemplo de información ineficaz.

Ventajas y desventajas de Wise

Wise como billetera virtual puede ser muy conveniente, dado que integra:

  • Tipo de cambio medio del mercado y tarifas (sin márgenes ocultos)
  • Una interfaz clara para el usuario y un blog educativo
  • Acceso a una tarjeta de débito para utilizar tu dinero transferido 
  • Red de cuentas bancarias asociadas en cada país (incluido España)
  • Acceso a más de 50 divisas internacionales.

Además, Wise no requiere suscripciones obligatorias ni cuotas mensuales.

Sin embargo, a la hora de transferir dinero de USA a España, las transferencias internacionales desde Wise tienen algunas limitaciones evidentes:

  • Tarifas incrementales – Wise cobra una tarifa fija más un 0,33 % del monto enviado por transferencia. En nuestra simulación de envío de 5000 USD, Wise cobró en entre tarifas fijas y movibles unos 21.44 USD.
  • Abultados costos de cajero con bajos montos – Cuando hayas terminado de transferir tu dinero de USA a España, tendrás costos de extracción. Si excedes los 200 EUR, puede que enfrentes comisiones de hasta 2.25%.

Costos de extracción de Wise
Costos de extracción de Wise

¿Qué me conviene como freelancer: Western Union o Wise?

CaracterísticaWestern UnionWise (Billetera Digital)
Naturaleza del ServicioOpción tradicional y de remesas (con sucursales físicas).Billetera digital popular y transparente (100% online).
Tipo de Cambio y TarifasTipo de cambio arbitrario y desfavorable (altos costos cambiarios ocultos). Previsualizaciones poco transparentes.Tipo de cambio medio del mercado y tarifas claras (sin márgenes ocultos).
Costo Total Aproximado (Envío de $5000 USD)$97.45 USD (Incluye $3.24 USD en cargos explícitos y $94.21 USD en costos ocultos).$21.44 USD (Aproximadamente, sumando tarifa fija y el 0.33% variable del monto).
Límite de TransferenciaLímite diario de 3000 EUR para cuentas verificadas (baja flexibilidad para grandes montos).No tiene límites diarios tan estrictos, pero los costos incrementales afectan la escalabilidad.
Recepción y Uso de FondosPermite transferir a cuentas o tarjetas. Útil para enviar a familiares que prefieren recoger en efectivo.Permite acceso a una tarjeta de débito y a cuentas bancarias asociadas. Aplica comisiones de hasta 2.25% si se exceden los 200 EUR de retiro en cajero.
Escalabilidad y VolumenÚtil para pagos únicos o envíos circunstanciales de bajos montos.Desaconsejable para transferir grandes montos o ahorros debido a sus costos variables incrementales (problemas de escalabilidad).

Como vimos, Western Union puede ser útil para operaciones de baja escala. Sin embargo, si estás buscando menores costos y mayor flexibilidad, probablemente te convenga Wise. El tipo de cambio sin sobreprecio hace a Wise más conveniente para transferir dinero de USA a España que Western Union. 

El detalle a tener en cuenta respecto a Wise al momento de transferir es que tiene problemas de escalabilidad debido a sus costos variables. Esto lo vuelve particularmente inconveniente en escenarios donde el monto de dinero es grande. Por ejemplo, hay quienes trabajan para Estados Unidos por algunos años y luego quieren transferir todo ese dinero ahorrado desde USA a España. Para tal fin, Wise puede ser muy inconveniente.

Plataformas para transferir tu dinero de USA a España de forma profesional: Revoult y Mercury

Para los trabajadores digitales que están buscando ingresar dinero regularmente de Estados Unidos a España la mejor opción son las fintech.

Cuando hablamos de fintech nos referimos a tecnologías financieras. Se trata de empresas que utilizan la tecnología (principalmente internet y aplicaciones móviles), para ofrecer productos y servicios financieros de manera más ágil, económica y accesible que la banca tradicional.

Para un freelancer o emprendedor internacional, las fintech son la solución clave para operar sin fronteras, porque:

  • Eliminan la necesidad de tener presencia física en Estados Unidos
  • Simplifican los procesos burocráticos
  • Permiten gestionar el dinero en dólares de forma eficiente y con comisiones transparentes.

Dentro de este ecosistema de innovación, empresas como Revolut y Mercury se han posicionado como líderes al ofrecer cuentas empresariales diseñadas específicamente para negocios modernos y globales. Estas plataformas permiten la recepción de pagos, la gestión de divisas y las transferencias internacionales, cumpliendo con los estándares de seguridad y regulación, pero con la flexibilidad de una plataforma 100% digital.

Veamos de qué se trata cada una.

Revolut: Lo que necesitas saber para transferir dinero desde Estados Unidos a España

Revolut es una fintech que permite realizar transferencias nacionales e internacionales con tarifas y opciones que se adaptan a diferentes necesidades de los usuarios. Esas tarifas aplicables dependen del plan que elijas:

  • Plan Estándar: Gratuito, pero con limitaciones en el cambio de divisas y en los beneficios de transferencias.
  • Planes Plus, Premium, Metal y Ultra: Con cuotas mensuales de 3.99 EUR, 8.99 EUR, 13.99 EUR y 45 EUR, respectivamente, ofrecen mayores beneficios, como descuentos en transferencias y límites más altos para operaciones en divisas.

¿Cómo calculo los costos de enviar dinero de Estados Unidos a España con Revolut?

A diferencia de Wise y Western Union, no resulta tan sencillo calcular los costos de transferir tu dinero desde USA hacia España con Revolut. Los múltiples planes –convenientes por ajustarse al perfil del cliente– implican varios tipos de umbrales y límites de costos.

Por lo que hemos podido comprobar, Revolut:

  • No tiene comisiones de entrada – Los costos aumentan según se superan los límites de cada plan, lo que puede significar entre un 0.5% y 1% del monto transferido.
  • Cobra comisión por operaciones en fin de semana – Suelen rondar el 1% con el Plan Estándar y 0.5% con el Plan Plus. Los planes Premium y Metal están exentos.
  • Exime de ciertos costos las transferencias entre cuentas Revolut – No se cobran costos de gestión ni mantenimiento en este caso.

Estas ventajas, sin embargo, son útiles sobre todo para transferencias internacionales de hasta 1000 EUR. De otro modo, Revolut es sin duda preferible para transferencias SEPA, que tienen costos bajos incluso más allá de los límites de cada plan.

Costos velados y umbrales comisionables bajos de Revoult

Aunque Revolut ofrece una gama diversa de planes, es importante considerar algunas particularidades antes de realizar transferencias internacionales.

Luego de examinar Revoult, descubrimos:

  • Límites en el envío de divisas – El Plan Estándar te exime de costos sólo en transferencias muy discretas de hasta 1000 EUR.
  • Estrategia evidente de Upselling – Los bajos montos soportados por los planes iniciales fuerzan a optar por planes pagos para manejar montos mayores.
  • Comisiones fantasma – Las comisiones de pagos internacionales no figuran en el conversor de divisas de Revolut.
Anuncio en el conversor de divisas de Revoult que menciona comisiones ocultas.
Anuncio en el conversor de divisas que menciona comisiones ocultas.

Revolut ofrece una solución ideal para transferir bajos montos de dinero desde Estados Unidos a España. En caso de que necesites una herramienta eventual para transferencias de valores moderados, puede que te beneficies de sus bajos costos de entrada.

Mercury: la mejor opción transferir dinero de USA a España de modo profesional

Si buscas una solución de orden más profesional para transferir dinero de Estados Unidos a España, Mercury es la opción perfecta. Se trata de una cuenta bancaria empresarial en Estados Unidos diseñada para gestionar transferencias de otro tipo de magnitud y recurrencia.

Como muchos emprendedores españoles, quizá ya tengas un negocio o hayas tenido actividad profesional en Estados Unidos. En ese caso, a diferencia de Wise, Revolut y Western Union, una cuenta de banco empresarial te puede brindar más opciones que no sólo implican enviar dinero desde USA a España. Por ejemplo:

  • Transferencias por Wire y ACH gratuitas.
  • Integraciones con plataformas de contaduría y procesadores de pago.
  • Automatización de pagos.
  • Cuentas Mercury Treasury (con rendimientos)
  • Un seguro Mercury Vault, que extiende la protección FDIC de tus depósitos hasta US$ 5.000.000

Como cuenta de banco empresarial, a diferencia de una cuenta de banco personal, Mercury:

  • Ofrece acceso ilimitado a dólares sin requisitos de presencialidad.
  • No tiene costos de depósito inicial. 
  • No tiene costos de mantenimiento.

Mercury es la opción más económica para transferir dinero desde USA a España en volúmenes propios de una empresa.

¿Por qué motivo? Porque Mercury ofrece:

  • Comisiones por transferencia internacional líderes – Mercury ofrece tanto transferencias gratuitas bajo el esquema SHA (el destinatario asume las comisiones bancarias) o una tarifa fija de 15 USD bajo el esquema OUR. 
  • Sin costos ocultos – Mercury no exige depósitos iniciales ni cuotas mensuales de mantenimiento.
  • Operaciones empresariales – Si tus proveedores son españoles, Mercury te permitirá optimizar el envío de dinero de USA a España.

¿Quiénes pueden acceder a una cuenta de Mercury en Estados Unidos?

Para abrir una cuenta bancaria en Mercury, hay ciertos requisitos que debes cumplir:

  • Tener un pasaporte vigente
  • Tener una empresa registrada en Estados Unidos
  • Contar con un EIN (Employer Identification Number) – La identificación de esa empresa ante el IRS (el fisco de EE.UU.).
  • Contar con presencia digital optimizada con un sitio web.

Sí, es verdad: para abrirte una cuenta bancaria empresarial en Estados Unidos, deberás contar con una empresa registrada en el país. Pero esto no debe desalentarte: miles de freelancers y emprendedores con actividades en Estados Unidos abren su empresa allí cada año. Si estás facturando más de $3000 dólares por mes, tú también estás en posición de considerarlo.

¿Cuánto podría estar ahorrando en impuestos con una LLC?
Calcular sin costo

¿Facturas más de $3000 dólares al año? Abre tu empresa en Estados Unidos

Como vimos en este artículo, existen muchas maneras de transferir dinero de Estados Unidos a España. No obstante, hay formas más y menos profesionales de hacerlo.

Si no recibes grandes ingresos de forma recurrente desde Estados Unidos, Wise o Revoult pueden ser grandes opciones para tí. Pero si tu negocio ya factura más de $3000 dólares cada año, estás en condiciones de darle la estructura empresarial que se merece y contar con una cuenta bancaria en Estados Unidos. Ya no deberías tener que perder tiempo descifrando una forma conveniente de ingresar tus dólares a España.

En ese escenario es que muchos emprendedores eligen abrir una LLC por primera vez.

Una LLC (Limited Liability Company o Compañía de Responsabilidad Limitada) es una persona jurídica en Estados Unidos que cualquier extranjero puede crear sin residir allí, de forma 100% remota. Es un tipo de empresa muy popular entre emprendedores de todo el mundo porque:

  • Te permite facturar en Estados Unidos (y en todo el mundo) con las mismas comodidades que un ciudadano estadounidense.
  • Ofrece beneficios impositivos para negocios digitales: aquellos negocios que no tienen nexo físico con Estados Unidos están exentos de tributar. En España específicamente se estima que, con una LLC, puedes ahorrar hasta 4000 EUR al año en impuestos. 
  • Es simple de abrir: sólo necesitas ser mayor de 18 años y contar con un pasaporte al día para poder iniciar el trámite.
  • Para mantener la LLC operativa sólo se requieren dos trámites anuales, que pueden no superar los $500 USD en total.
  • Te permite hacer negocios manteniendo resguardado tu patrimonio personal e, incluso, tu identidad.

En Firmaway somos expertos en apertura y gestión de LLCs en Estados Unidos, y queremos ayudarte a que tu negocio despegue. 

Por eso, creamos un paquete completo para que los emprendedores puedan abrir su empresa y su cuenta bancaria de una vez y despreocuparse de los trámites de mantenimiento de su LLC , por una única inversión de $1199 USD.

Con el nuevo paquete All-in, podrás acceder:

  • Apertura de tu LLC
  • Apertura express de tu cuenta bancaria en Mercury
  • Gestión del EIN
  • Gestión de trámites y obligaciones del 2026 (incluyendo la declaración de impuestos)

¿Listo para dejar atrás los obstáculos que te impiden crecer? Apuesta todo por tu negocio con nuestro nuevo paquete o agenda una llamada sin cargo con nuestros asesores para evaluar tu caso particular.

Como vender en Amazon USA desde España

Parte de la rutina de un emprendedor en el comercio electrónico radica en identificar nuevas oportunidades de negocio. Por eso, para emprendedores y dropshippers españoles, vender en Amazon USA desde España se ha convertido en una estrategia clave para ir más allá del mercado europeo.

Amazon USA no solo es el mercado online más robusto y confiable del mundo, sino que ofrece herramientas como Amazon FBA que, desde España, pueden ayudarte a simplificar la logística y potenciar las ventas.

En este artículo, descubrirás los beneficios, requisitos y pasos para vender en Amazon USA desde España, así como el papel de tener una empresa LLC (Limited Liability Company) en este proceso.

Abordaremos:

  • Por qué elegir vender en Amazon USA desde España
  • Cómo vender en Amazon USA desde España en 6 pasos
  • La mejor opción para vender en Amazon USA desde España: una LLC
  • Cómo tributa una LLC para Amazon FBA en EE.UU.

Comencemos.

Por qué elegir vender en Amazon USA desde España

En caso de que tu negocio ya tenga presencia en las tiendas de Europa o España (como Amazon.es), puede que estés a la búsqueda de expandir tu negocio internacionalmente.

Puede que te preguntes entonces, ¿cuáles son los beneficios de vender en Amazon USA desde España?

Nada es más importante para los negocios de comercio electrónico, con bajos costos pero márgenes ajustados, que expandirse para aumentar sus niveles de venta. Vender en Amazon USA desde España, para ello, no solo significa acceder al mercado online más grande del mundo, sino sobre todas las cosas operar con menos impuestos.

El sistema impositivo norteamericano permite a determinados negocios pagar impuestos mucho menores a los que impone la Hacienda española.

Además, Amazon ofrece herramientas clave para facilitar el éxito de pequeños y medianos vendedores europeos. 

A continuación, repasamos las principales ventajas de vender en Amazon USA desde España.

1. Menos barreras fiscales y regulatorias

Al vender en Amazon USA desde España, no deberás incluir los montos de IVA español en tus precios (21%). El régimen impositivo es en este sentido distinto al español: los impuestos se aplican al finalizar la compra. 

Además, el Sales Tax o Impuesto por ventas –una suerte de equivalente del IVA en Estados Unidos–, que cobran los estados federales a la venta de productos físicos como digitales, es mucho menor: la tasa del Sales Tax, aunque varia de estado a estado, ronda en la actualidad el 9%.

Ten en cuenta que existen umbrales que identifican qué negocio paga este impuesto: la mayoría de los estados establecen un umbral de $100,000 en ventas brutas o 200 transacciones anuales en el estado. También existen estados que cobran Sales Tax menos costosos (según datos estimados), como:

  • Hawái: 4.44%
  • Wisconsin: 5.43%
  • Wyoming: 5.44%
  • Maine: 5.50%

Por lo tanto, uno de los beneficios de vender en Amazon desde España es que podrás fijar precios más competitivos. Además, las comisiones por venta de Amazon son altamente transparentes y relativamente competitivas, todo lo cual colabora con la planificación de tus finanzas.

Tabla de referral fees de Amazon

2. Aumentar la exposición y venta de tus productos nivelando fluctuaciones

Como ya hemos dicho, con más de 200 millones de usuarios y cerca de 600 millones de productos listados, Amazon.com es el mercado online más grande del mundo. 

Pero además, los eventos de Amazon en torno a ciertas fechas –los Prime day, Black Friday y Cyber Monday– dan lugar a temporadas de venta en los Estados Unidos que son incomparables al resto del mundo. Si bien se trata de eventos preferidos por las grandes marcas, dan cuenta de la densidad del mercado estadounidense también para los pequeños y medianos emprendedores. El año pasado, el Black Friday de Amazon USA totalizó ventas por 9.600 millones de dólares, cifra récord según el Jungle Scout Data Report. Al fin de cuentas no hay que olvidar que la cultura americana se caracteriza por ser mucho más consumista en comparación con otras naciones. 

Dicho todo esto, aumentar las ventas y la exposición de tu marca son objetivos realizables para quien se proponga vender en Amazon USA desde España y  acceder al mercado estadounidense. Además, trascender las fronteras también permite desvincular las ventas de las fluctuaciones de venta en Europa. 

Esto no sólo se debe a las conductas disímiles que existen entre clientes europeos y estadounidenses. Ciertas fechas de los eventos promocionales a veces divergen entre mercados. Este año, el Black Friday en Estados Unidos tuvo lugar entre el 21 y el 29 de noviembre, mientras que en España continuó hasta el 2 de diciembre.

Al respecto, cuando eliges vender en Amazon USA desde España, ganas acceso a herramientas de información basada en datos que te ayudarán a rastrear la conducta de tu demanda y sus fluctuaciones. Estas herramientas te proveen principalmente de:

  • Datos relativos a tus anuncios.
  • Información respecto a tus marcas y términos de búsqueda asociados.
  • Datos de ventas y tráfico para gestionar tus inventarios.

Ejemplo de datos sobre publicidad de las herramientas de Amazon. 

3. Retroalimentarse de la confianza del cliente estadounidense

El arraigo de Amazon en el público estadounidense es altamente indiscutido, con índices de satisfacción elevados y de confianza reconocidos oficialmente y extendidos en el tiempo.

Debido a todo esto, para los emprendedores españoles, vender en Amazon USA desde España significa vincular su negocio a un mercado de confianza consolidada.

La confianza es, de hecho, uno de los principales activos de un negocio de dropshipping. Por sus bajas barreras de entrada, el comercio electrónico es un ámbito de fácil acceso en el que sólo hacen la diferencia los negocios reputados.

¿Quieres conocer más acerca de cómo llevar tu dropshipping en España al siguiente nivel? Échale un vistazo al siguiente artículo.

4. Expansión internacional sencilla y comprensible

El proceso de vender en Amazon USA desde España sólo exige la apertura de una cuenta. Se estima que la gran mayoría de los vendedores pueden tener un negocio andando en menos de 2 meses.

Con tu cuenta, además no sólo accederás al mercado estadounidense. Para una posterior expansión, al vender en amazon desde Europa, podrás considerar también los mercados de Brasil, Canadá y México.

Al momento de internacionalizar sus negocios, muchos emprendedores pueden encontrar dificultades para cruzar los listados de productos de unos sitios a otros, realizar operaciones cambiarias y calibrar su logística. Para facilitar las operaciones internacionales, Amazon pone a disposición:

  • Un builder de listados internacionales. 
  • Cadenas logísticas propias. 
  • Redes de proveedores de envío internacionales.
  • Conversor de divisas.

5. Facilidades logísticas con Amazon FBA

Cuando decides vender en Amazon USA desde España, debes conocer las dos opciones principales para gestionar tus envíos: FBA (Fulfillment by Amazon)y FBM (Fulfillment by Merchant)

Con la opción de FBA, envías tus productos a los almacenes de Amazon, y ellos se encargan de todo el proceso logístico. Esto incluye:

  • Almacenamiento – Se utilizan los centros logísticos de Amazon.
  • Gestión completa de pedidos – Recogen, empaquetan y envían los productos a los clientes.
  • Servicio postventa – Manejo de las devoluciones y quejas de los clientes.

La etiqueta Prime que el FBA concede a tus productos puede dar un atractivo extra de cara a tus clientes, por ser garantía de rapidez y fiabilidad. Por su simplicidad, rapidez y prestigio, la logística de Amazon desde España es perfecta para quienes están comenzando su negocio y no tienen canales de logística afianzados. 

Para quienes eligen vender en Amazon USA desde España con FBM, en cambio, deben encargarse de toda la logística, lo que implica:

  • Gestión del inventario – Almacenar los productos en tu propio almacén o en uno subcontratado.
  • Envíos – Organizar los envíos al cliente utilizando otros servicios (los más comunes son UPS o DHL).
  • Devoluciones – Manejar directamente las quejas y devoluciones de los clientes.

Para la venta de productos muy específicos o con márgenes elevados, FBM puede ser una opción a considerar.

Amazon cobra dos tarifas principales por utilizar FBA. La primera es la Referral Fee ya mencionada, que aplica tanto para FBA como para FBM, un porcentaje del precio de venta del producto.

La segunda tarifa es la tarifa logística de FBA, que depende del tamaño y peso del producto

Ejemplo tomado de las fees de referencia de Amazon

En resumen, al vender en Amazon desde Europa, para la vasta mayoría de los emprendedores FBA puede ser la opción más rentable, en comparación a envíos externos con servicios como UPS o DHL.

Ahora que conoces los beneficios, podemos ver cómo vender en Amazon.com desde España en detalle. 

¿Cuánto podría estar ahorrando en impuestos con una LLC?
Calcular sin costo

¿Cómo colabora una LLC para vender en Amazon USA desde España?

Una LLC (Limited Liability Company) es una estructura empresarial en Estados Unidos ideal para emprendedores que quieran vender en Amazon USA desde España. ¿Por qué? Pues, las LLC son flexibles, sencillas y ofrecen una forma de evitar las imposiciones de la Hacienda de forma legal. Las LLC son un tipo de empresa que todo extranjero no-residente puede crear de forma 100% remota. Sólo necesitas ser mayor de 18 años y tener un pasaporte vigente. 

Con una LLC puedes:

  • Evitar los impuestos españoles: La mayor ventaja de una LLC para vender en Amazon USA es que, como tu negocio no tiene base en España, no pagarás el impuesto de sociedades ni la cuota de autónomo.
  • Mejorar la percepción de tu negocio: Una LLC registrada en Estados Unidos transmite confianza y profesionalismo a clientes y socios internacionales.
  • Gestionar tu dinero de forma sencilla: Con una LLC, puedes abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y transferir tu dinero a España sin fricciones, con una comisión del 1% a través de Mercury. 
  • Proteger tu patrimonio personal: Operarás bajo una persona jurídica independiente que separa tus bienes personales de las responsabilidades de la empresa.

Con una inversión de apertura accesible y procesos rápidos, una LLC es una opción práctica y rentable para dropshippers y emprendedores de comercio digital que quieran vender en Amazon USA desde España.  Especialmente porque les permite evitar el pago de impuestos a Hacienda de forma legal, incluyendo:

  • Impuesto de Sociedades – Una tasa estándar del 25% sobre las ganancias, y 15% para empresas emergentes durante los dos primeros años.
  • Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Significa un 21% de impuesto que se refleja en los precios finales de los productos. 
  • Cuota de autónomo – Aporte de los emprendedores individuales que oscila entre €230 y €500 mensuales. 

Ahora sí podemos ver el paso a paso de cómo vender en Amazon.com desde Europa.

Si quieres saber en detalles cómo tributa el titular de una LLC en España puedes agendar una consultoría gratuita con nuestro equipo o visitar nuestra guía.

Cómo vender en Amazon USA desde España en 6 pasos

Si estás listo para expandir tu negocio, aquí tienes una guía paso a paso para llevar tus productos al mercado estadounidense. 

Escoge qué productos vender

Define tus listados de acuerdo con el interés de tu clientela estadounidense. En términos generales, la demanda es bastante similar en ambos continentes, pero puede haber diferencias (culturales e idiosincrasia). 

Antes de decidir, ten en cuenta:

Configura tu cuenta de vendedor internacional

Para vender en Amazon USA desde España hay una serie de requisitos que debes cumplir. Necesitarás una cuenta, y antes de operar deberás tener en orden:

  • Tu Identificación oficial (pasaporte, en este caso).
  • Registro de tu residencia actual (fechada en los últimos 180 días).
  • Información básica fiscal y bancaria.
  • Número de contacto y mail.
  • Registro de tu negocio.

Para crear tu cuenta y vender en Amazon desde Europa, existen dos opciones

  • Tienes una cuenta de vendedor en otra tienda de Amazon – En este caso, selecciona la pestaña “América” en “Vender a nivel internacional” para crear tu cuenta en Estados Unidos.
  • No tienes una cuenta de vendedor y deseas vender en América –
    Regístrate desde el comienzo para obtener una cuenta de vendedor norteamericana.

Recuerda que con tu cuenta Americana, incluyes a México, Canadá y Brasil.

Una vez culminado este paso, se te pedirá verificar tu identidad y configurar tu cuenta (incluyendo especificaciones para envíos y devoluciones)

Registro de marcas en Amazon Brand Registry

Amazon Brand Registry es el registro encargado de proteger tu marca. Adicionalmente, Amazon publicita junto a tu registro un optimizador de contenido y listados y herramientas de análisis de datos.

Para el registro de tu marca debes tener:

  • El registro gubernamental nacional (español) de tu marca en orden.
  • Un logo o un nombre de marca que sirva como tal en tus productos o embalajes.

Una vez registrada, estás a un paso de vender en Amazon USA desde España.

Publica tus productos

Es la hora de crear tus listados de productos. Como dijimos, Amazon ofrece cruzar listados internacionalmente, por lo que hay dos opciones de listado:

  • Si tienes una cuenta en Amazon España, puedes extender tus listados 
  • Si es tu primera vez, deberás crear tus listados y tu página desde cero.

Algunas recomendaciones respecto a listados:

  • Ten en cuenta las particularidades culturales del país – Las herramientas de construcción, por ejemplo, acostumbran a llevar la bandera estadounidense en grande en el packaging.
  • Considera las particularidades lingüísticas estadounidenses – Al vender en Amazon USA desde España, adapta tus listados para incluir imágenes y keywords (palabras clave) que resuenen con tu clientela estadounidense y logren posicionarte.

Con tu listado listo, sigue la gestión de los pedidos.

Gestionar los pedidos de acuerdo a tu modelo preferido

Como te contamos, deberás elegir la gestión logística por tu cuenta (FBM) o utilizar la logística de Amazon (FBA) de acuerdo a las necesidades de tu producto y tus costumbres y preferencias logísticas.

A partir de este paso, sólo queda vender en Amazon USA desde Europa

Mantener tu negocio en el tiempo

En el Seller Central de Amazon podrás seguir las visitas a tus productos, obtener la información de gastos y de ingresos y automatizar todos los procesos de tu inventario y tus ventas.

Al vender en Amazon USA desde España, Seller Central también te permite planificar tus decisiones de acuerdo con los eventos de venta y comprender la conducta de tu demanda, entre otros beneficios.

Para la salud de tu negocio, te aconsejamos seguir de cerca:

  • Calificaciones de tus productos. 
  • Cantidad de unidades vendidas.
  • Stocks.
  • Previsiones de ventas a futuro.
  • Tasa de conversión.

Importante: FBA, ETBUS y el tratado EEUU-España

Usar la logística de Amazon (FBA) implica que Amazon almacena tu mercadería físicamente en sus depósitos dentro de Estados Unidos. Para el IRS, eso puede ser suficiente para considerar que tu LLC está “haciendo negocios” en el país —lo que se conoce como ETBUS (Engaged in Trade or Business in the United States)—, y que por lo tanto quede sujeta al impuesto federal sobre la renta.

A diferencia de otros países, España tiene un tratado de doble imposición con Estados Unidos. Eso significa que, en algunos casos, una LLC operada por un residente fiscal español puede apoyarse en ese tratado para reducir o eliminar la carga impositiva generada por ETBUS. Sin embargo, aplicarlo correctamente es complejo y depende de tu situación particular.

Si estás pensando en vender en Amazon USA con FBA, te recomendamos consultar con un asesor fiscal especializado en fiscalidad internacional España-EE.UU. antes de arrancar. Es un paso que puede ahorrarte problemas importantes más adelante.

Abre tu LLC hoy para vender en Amazon USA desde España

En este artículo hemos analizado en detalle cómo vender en Amazon USA desde España. Y ciertamente, ofrece muchos beneficios para el emprendedor español que suele sentirse ahogado por impuestos. A la hora de planificar tu negocio, considera abrir una LLC para optimizarlos y hacer crecer tu negocio sin fricciones.

En Firmaway, te ayudamos en todo:

  • Nos encargamos de todos los trámites para crear tu LLC
  • Abrimos tu cuenta bancaria en dólares en EE.UU.
  • Mantenemos todos los trámites fiscales al día para que evites multas y sanciones

Optimizamos tus impuestos para que pagues lo menos posible y puedas usar tu capital para hacer crecer tu negocio
¿Te quedó alguna duda? Visita nuestro sitio web o agenda una reunión gratuita con nuestro equipo.

¿Que es un Responsible Party de una LLC?

La apertura de una LLC no es particularmente una empresa complicada. Aún así, existen una serie de pasos que se deben tomar con la información adecuada y con asesoría profesional.

Existen varios pasos para abrir una LLC, incluyendo elegir el estado en donde radicarla, obtener el número EIN, la tramitación de la cuenta bancaria empresarial o la entrega del reporte BOI, por ejemplo. 

Sin embargo, aquí exploraremos el asunto del responsible party o parte responsable en una LLC.

En este posteo, por lo tanto, cubriremos:

  • ¿Qué es un responsible party? 
  • ¿Cuáles son los requisitos para ser responsible party en una LLC? 
  • ¿Cómo avanzo en la designación de un responsible en mi LLC? 
  • Responsible Party en Single-Member y Multi-Member LLCs
  • ¿Cómo cambio de responsible party en una LLC? 

Ya sin más, vamos a ello.

La designación de un Responsible Party en el proceso de apertura de una LLC

Aunque quizá ya lo sepas, no está de más recordar que la designación de un Responsible Party en una LLC es un paso requerido para su apertura. Como veremos, el responsible party en una LLC de Estados Unidos es una figura encargada de las finanzas y el patrimonio de una LLC que el IRS exige a toda empresa de este tipo.

Para asegurarnos de estar todos en la misma página, revisemos en qué consiste este proceso.

Una LLC o Compañía de Responsabilidad Limitada (en inglés) es una estructura empresarial ampliamente utilizada por emprendedores no-residentes para operar en Estados Unidos. Una LLC proporciona una estructura formal que facilita el acceso a los beneficios del sistema tributario estadounidense, proyectando la imagen profesional de un negocio radicado en Estados Unidos y respaldado por una cuenta bancaria en dólares.

Las LLC no requieren reuniones de directorio u otros procedimientos para funcionar y garantizan un alto nivel de protección debido a la responsabilidad limitada. Por medio de esta cláusula, el patrimonio personal de los propietarios queda a salvo de las deudas o problemas legales de la empresa.

Debido a la combinación de estos beneficios, las LLC son una opción atractiva para freelancers, pequeñas empresas y startups que buscan establecer una presencia global.

Antes de designar el Responsible Party en una LLC de Estados Unidos, hay un número de pasos previos que deberíamos relevar. Es importante en esta instancia no confundir el Responsible Party con otras figuras y trámites relativamente similares como el Agente Registrado (o registered agent). 

El proceso general para establecer una LLC incluye:

  • Elegir el estado de registro – Normalmente, se consideran factores de privacidad, costos anuales y requisitos administrativos. Por ejemplo, New Mexico es uno de los más económicos.
  • Definir el nombre de la empresa. Tiene que seguir ciertas reglas como incluir la sigla LLC en su nombre o algún derivado.
  • Designar un agente registrado – Esta figura debe contar con residencia en Estados Unidos y encargarse de recibir notificaciones legales y documentos oficiales. Para los no-residentes, lo más común es contratar los servicios de un agente registrado profesional.
  • Presentar el acta constitutiva – Este documento hace oficial la creación de la LLC con sencilla información empresarial.
  • Tramitar el número EIN (Employer Identification Number) ante el IRS, un número de identificación para tu empresa de nueve dígitos. Es imprescindible para declarar impuestos, abrir tu cuenta bancaria en USD, contratar empleados y más.

Llegado a este punto del proceso de apertura, es necesario realizar la distinción que mencionamos antes para no confundir el agente registrado con el Responsible Party. 

Un agente registrado será la persona o entidad radicada en el país que se encargará de la recepción de toda notificación y/o documento proveniente de las instituciones gubernamentales. Esta figura actúa como un encargado de la dirección postal de una empresa, y no debe confundirse con el Responsible Party de una LLC. 

El Responsible Party, en cambio dirige, controla o gestiona la entidad de la LLC. No obstante, este rol no implica responsabilidad personal por los problemas legales, fiscales o financieros de la empresa. Se trata de una figura que funge como enlace directo y oficial entre la LLC y el IRS.

Asimismo, designar el Responsible Party y la obtención del EIN son procesos relacionados. A la hora de gestionar la obtención del código EIN ante el IRS, el titular debe nombrar a la persona responsable de la LLC y presentar su número de identificación tributaria en la línea 7a del Formulario SS-4 del IRS.

Carátula del Form SS-4 con la línea 7a.

De este modo se estará asegurando de que su LLC cumpla con todas las normativas fiscales y operativas desde el inicio.

Ahora que vimos cómo se inserta la designación del responsible de la LLC en el proceso de su apertura, veamos en detalle qué es un Responsible Party y cuáles son sus características y requisitos.

¿Quieres saber más acerca de cómo abrir una LLC en Estados Unidos? Puedes agendar una consulta gratuita con nuestro equipo de expertos, que te asesorará en cada duda que tengas. O puedes visitar este artículo para ti.

¿Qué es un Responsible Party?

De acuerdo con el IRS, el Responsible Party es la persona que tiene el control efectivo o la autoridad final sobre los activos y operaciones de una entidad, incluyendo la disposición de sus fondos. 

Como dijimos antes, en términos prácticos, el Responsible Party es el “contacto oficial” entre la empresa y el IRS.

Este rol no es estrictamente intercambiable con el del titular o el accionista de una empresa. La definición de Responsible Party enfatiza la capacidad de tomar decisiones, pero sobre todo se trata de una persona que ha sido designada oficialmente en el Formulario SS-4. 

El IRS tiene algunas normativas que regulan la designación del responsable de la LLC. A continuación te contamos cuáles son los requisitos para designar un Responsible Party en una LLC.

Requisitos para ser Responsible Party en una LLC

Las regulaciones sobre Responsible Party establecidos por el IRS no son complejos, pero deben ser tenidos en cuenta. La persona elegible para ser Responsible Party de una LLC debe:

  • Ser un individuo (no una entidad) – Desde 2018, el IRS establece que solo “personas naturales” pueden asumir este rol.
  • Tener control efectivo sobre la empresa – Como dijimos, debe tener la capacidad de gestionar los activos, fondos y operaciones de la entidad.

Es importante tener en cuenta que se puede designar un Responsible Party sin SSN o ITIN. En el caso de responsables extranjeros sin un SSN (Social Security Number) o ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), el único requisito del IRS es especificar que no son elegibles para obtener algunos de estos números. El formulario prevee esta figura, por lo que es posible dejar el campo correspondiente en blanco o indicar al Responsible Party como “extranjero”.

Por otra parte, la posibilidad de contar con un Responsible Party sin SSN o ITIN no impide que la LLC obtenga su EIN, pero es fundamental que el Responsible Party esté correctamente catalogado en el formulario para evitar sanciones o problemas legales.

También debemos tener en cuenta los casos de las LLC Single-member y Multi-member.

Responsible Party en LLCs Single-Member y Multi-Member

Existen dos modalidades principales para una LLC, cada una con diferentes implicaciones al momento de designar un Responsible Party. Estas son:

  1. Single-Member LLC: En las LLCs de un solo miembro, el propietario único se autodesignará el Responsible Party. Como titular, será el responsable fiscal de la empresa y la conexión oficial con el IRS.
  2. Multi-Member LLC: En LLCs con múltiples miembros, cualquiera puede ser designado como Responsible Party. Aunque no hay reglas estrictas, se recomienda elegir a alguien con experiencia fiscal o administrativa.

En ambos casos, como hemos dicho, el Responsible Party debe ser un individuo y no una entidad.

Pero, ¿cómo designar la parte responsable en una LLC?

¿Cómo elegir al Responsible Party al solicitar el EIN?

La designación del Responsible Party se realiza al completar el formulario mencionado, el SS-4, el mismo documento utilizado para solicitar el EIN. Este proceso incluye:

  • Identificar al Responsible Party adecuado – Considera lo que hemos dicho acerca de las single-Member y las multi-member LLCs
  • Completar el formulario SS-4 – En la sección 7a, se indica el nombre completo del Responsible Party. En la sección 7b, proporciona su SSN o ITIN o la especificación de “extranjero”.
  • Enviar el formulario: El SS-4 debe ser enviado al IRS por fax o correo, asegurando que los datos sean precisos y completos.

Enviado el formulario y una vez que el IRS apruebe los términos del documento, la LLC habrá establecido su Responsible Party ante las autoridades norteamericanas.

Pero, ¿qué ocurre si quiero modificar el Responsible Party de una LLC?

¿Cómo realizar el cambio del Responsible Party en una LLC?

Si la persona designada como Responsible Party ya no tiene control sobre la empresa o se desea modificar, es mandatorio actualizar esta información ante el IRS. El modo de realizar este proceso es completando el Formulario 8822-B y enviándolo al IRS dentro de los 60 días posteriores al cambio.

Carátula del Formulario 8822-B

Los pasos para el cambio del Responsible Party en una LLC son sencillos. El proceso exige:

  1. Descargar y completar el formulario 8822-B – Tras indicar el nombre de la LLC y su EIN en las líneas 4a y 4b, debes proporcionar los datos del nuevo Responsible Party (nombre completo y su SSN o ITIN si aplica).
  2. Firmar y enviar el formulario – Al final del proceso, incluye el número de teléfono del nuevo Responsible Party. Asegúrate de que el formulario esté firmado y fechado.

El IRS procesará el cambio en un tiempo acotado, y habrás garantizado que las notificaciones y solicitudes futuras lleguen al nuevo Responsible Party.

Abre tu LLC sin complicaciones: Firmaway te guía en cada paso, incluyendo el Responsible Party

Entender el rol del Responsible Party en una LLC es esencial para garantizar el cumplimiento fiscal con el IRS. Como vimos, esta figura actúa como enlace oficial entre tu LLC y las autoridades fiscales, gestionando comunicaciones clave y asegurando la correcta administración tributaria.

Este es, sin embargo, un pequeño paso en relación a la apertura y la vida de una LLC en Estados Unidos. Para hacértelo más fácil, en Firmaway, te ayudamos a simplificar cada paso, desde la apertura de tu LLC hasta su gestión continua. Además, optimizamos tus impuestos para que pagues lo menos posible (o incluso no tengas que pagar nada)

Si tienes dudas, nuestro equipo está aquí para apoyarte con una consulta gratuita o puedes visitar nuestro sitio.

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